陕西黑猫焦化股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2017 年 11 月 9 日
在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人，
实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席
范小艺主持，以记名投票方式表决通过以下决议：
二、监事会会议审议情况
一、审议通过《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议
案》
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合有关
规定。本次以募集资金置换前期预先投入自筹资金，符合全体股东利益；本次募
集资金置换行为没有与相关募投项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。同意公
司以募集资金 54,280,828.23 元人民币置换已预先投入募投项目同等的自筹资金。
表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于公司利用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
公司目前财务状况稳健，在符合国家法律法规，保证公司资金安全性的基础
上，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。通过进
行保本型的短期理财，提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升
公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。同意公司在本议案审议
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通过一年内，使用部分闲置募集资金购买金融机构发行的保本型理财产品。总额
度不超过人民币 20 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
三、审议通过《关于增加 2017 年度日常关联交易的议案》
公司本次预计增加的关联交易，为公司日常经营相关的关联交易，属于正常经
营行为，有利于减少公司的建设成本，不会对陕西黑猫及其子公司本期和未来的
财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。同意公司追
加 2017 年度日常关联交易。
表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。
四、审议通过《关于收购韩城市添工冶金有限责任公司 100%股权的议案》
公司收购韩城市添工冶金有限责任公司 100%股权，有利于公司打造更为完整
的循环经济产业链。本次交易以 2017 年 8 月 31 日为评估基准日，由具有从事证
券、期货相关业务资格的中水致远资产评估有限公司为本次收购出具了“中水致
远评报字【2017】第 010194 号”资产评估报告，以资产基础法的评估值为定价依
据。根据该评估报告，截至 2017 年 8 月 31 日，添工冶金资产基础法的评估值为
70,460.10 万元，增值额为 1,345.06 万元，增值率 1.95%。本次收购添工冶金 100%
股权转让价款定为 70,460.10 万元人民币。同意公司以自有资金 70,460.10 万元收
购韩城市添工冶金有限责任公司 100%股权。
表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。
五、审议通过《关于投资设立控股公司山西黑猫清洁能源有限公司的议案》
公司与海姿焦化、尧都城投等股东共同出资设立山西黑猫，股东可以发挥各
自所长，优势互补，利用临汾主焦煤基地的资源和区位优势，有利于共同促进山
西黑猫开拓焦化产业深加工产品应用的新领域，通过产业结构转型升级实现可持
续健康发展，有利于公司主营业务未来发展。
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同意公司投资设立控股公司山西黑猫清洁能源有限公司，出资 5.6 亿元，出资
比例 56%。
表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司监事会
2017 年 11 月 11 日
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