陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十一次会议相关议案的事前认可意见
根据中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 》、《上市公
司治理准则 》、《上海证券交易所股票上市规则 》和 《陕西黑猫焦化股份有限公司
“ ”
章程》等有关规定 ,我 们作为陕西黑猫焦化股份有限公司 (简 称 公司 )的 独立
董事 ,基 于独立 、认真 、谨慎的原则立场 ,对 公司第 三属童事会第 二十一次会议
的相关议案进行 了认真审核 ,现 发表事 前认可意见如下 :
一、《关于增加 2017年 度 日常关联交易的议案 》
公司本次预计增加 的关联交易,为 公司 日常经营相关的关联交易 ,属 于正常
经营行为 ,有 利于减少公司 的建设成本 ,不 会对陕西 黑猫及其子 公司本期和未来
的财务状况 、经 营成果产生不利影响 ,不 会对公司的独立性产生影响 。
同意将 《关于增加 2017年 度 日常关联交易的议案 》提交公司第三届董事会
第二十 一次会议审议表决 ,关 联童事 :李 保平 、吉红丽应 回避表决 。
同意将该议案提交公司 2017年 第 二次临时股东大会审议 。
二、《关于收购韩城市添工冶金有限责任公司 100%股 权 的议案》
公司是 以循环经济产业链为经营模式的煤化工企业 ,经 过近几年的发展 ,公
司循环经济产业链优势明显 ,通 过收购韩城市添 工冶金有限责任公司 100%股 权 ,
可以减少关联交易,规 范公司运作 ,完 善公司循环经济产业链。同意公司以白有
资金 90,4⒁ .10万 元收购韩城市添 工冶金有限责任 公司 100%股 权 。
同意将 《关于收购韩城市添 工冶金有限责任公司 100%股 权的议案 》提交公司
第三届董事会第二十一次会议审议表决 ,关 联董事 :李 保平 、吉红丽应 回避表决 。
同意将该议案提交公司 2017年 第二次临时股东大会审议 。
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