读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
文峰股份:文峰股份独立董事对公司第六届董事会第十四次会议相关议案的独立意见 下载公告
公告日期:2022-04-30

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,我们作为文峰股份的独立董事,基于客观、独立判断立场,对公司第六届董事会第十四次会议相关议案进行了认真审议并发表意见如下:

一、关于2021年度利润分配的预案

公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的经营及财务状况,更好地兼顾了股东的利益,体现了公司积极回报股东的原则。预案符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司现金分红的相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的行为。公司报告期内经营情况稳定,利润分配预案不会对公司未来经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在大股东套现或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。我们同意公司2021年度利润分配预案,同意将该预案提交公司股东大会审议。

二、关于公司2021年度内部控制评价报告的议案

通过对《公司2021年度内部控制评价报告》的认真审阅,及与公司管理层的充分沟通,我们认为:公司建立了较为健全的内部控制制度体系,在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外投资、信息披露、子公司管理等方面发挥了有效的控制作用。公司2021年度内部控制评价报告较全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系建设和运行情况,我们同意该报告。

三、关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案

我们认为:公司为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请银行综合授信提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定相违背的情况。该担保有利于子公司开展日常经营业务,提高其融资能力,符合公司及全体股东的利益。公司对外担保的决策程序合法合理。我们同意公司为江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保。

报告期内,公司没有为控股股东及其他关联方提供担保,控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

四、关于2021年度董事、高级管理人员薪酬认定的议案

公司董事、高管人员的薪酬考评工作严格按照公司相关薪酬方案执行,公司对董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理,未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。将董事、高管2021年度绩效收入留待2022年初根据业绩考评确定,可有效激励公司经营决策人员的工作积极性、主动性,提高公司的经营管理水平,促

进公司健康、持续、稳定发展。我们同意该议案。

五、关于补选独立董事的议案

1、本次独立董事候选人的提名符合相关法律法规和规范性文件的要求,提名程序合法有效。

2、经审核独立董事候选人个人简历,我们认为独立董事候选人左士萍女士不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》中不得担任公司董事的情形,符合中国证监会《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求,我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

3、本次补选独立董事事项不存在损害中小股东利益的情况。

独立董事签名:

周崇庆: 严 骏: 刘思培:

2022年4月28日


  附件:公告原文
返回页顶