证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2022-017
文峰大世界连锁发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年5月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月20日 14点 30分
召开地点：南通市青年中路59号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月20日
至2022年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2021年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2021年度财务决算报告 | √ |
| 3 | 公司2021年年度报告全文和摘要 | √ |
| 4 | 关于2021年度利润分配的预案 | √ |
| 5 | 关于2021年度董事、监事薪酬认定的议案 | √ |
| 6 | 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司章程》的议案 | √ |
| 7 | 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 8 | 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ |
| 9 | 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 10 | 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 11 | 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 12 | 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 13 | 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会议事规则》的议案 | √ |
| 14 | 关于补选独立董事的议案 | √ |
注：本次会议还将听取公司独立董事2021年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于2022年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司披露的相关公告。
2、特别决议议案：6、7、8、13
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601010 | 文峰股份 | 2022/5/16 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的15分钟内在现场登记并出席。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
2、因疫情防控需要，公司鼓励投资者通过网络投票方式进行表决，公司将于2022 年 6 月底前召开 2021 年度网上业绩说明会，解答投资者关切的问题。拟参加现场会议的股东请遵守各地防疫相关规定，并提前与公司联系。
3、联系人：程敏
通信地址：江苏省南通市青年中路59号文峰股份董事会办公室
电话：0513-85505666-9609 传真：0513-85121565 email:wf@wfgf.cn
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2022年4月30日附件1：授权委托书报备文件：文峰股份第六届董事会第十四次会议决议
附件1：
授权委托书
文峰大世界连锁发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2021年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2021年度财务决算报告 | |||
| 3 | 公司2021年年度报告全文和摘要 | |||
| 4 | 关于2021年度利润分配的预案 | |||
| 5 | 关于2021年度董事、监事薪酬认定的议案 | |||
| 6 | 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司章程》的议案 | |||
| 7 | 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | |||
| 8 | 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会议事规则》的议案 | |||
| 9 | 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | |||
| 10 | 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司对外担保管理制度》的议案 | |||
| 11 | 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司关联交易管理制度》的议案 | |||
| 12 | 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司对外投资管理制度》的议案 | |||
| 13 | 关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会议事规则》的议案 | |||
| 14 | 关于补选独立董事的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。