文峰大世界连锁发展股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2019年8月19日以电话、微信等方式向全体董事发出，会议于2019年8月29日以通讯方式召开。会议由董事长陈松林先生主持，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过书面表决，会议一致通过如下议案：
一、审议并通过《公司2019年半年度报告及其摘要》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2019年半年度报告》及摘要。
二、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公司（临2019-040）《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2019年8月31日