文峰大世界连锁发展股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2019年6月27日以邮件、微信等方式向全体董事发出，会议于2019年7月5日以通讯方式召开。会议由董事长陈松林先生主持，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过书面表决，会议一致通过如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于补选周崇庆先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
同意提名周崇庆先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。当选后周崇庆先生将接任刘志耕先生原担任的公司董事会下设审计委员会召集人及战略委员会委员职务。周崇庆先生简历附后。
公司独立董事发表了同意的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议。
独立董事的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2019年7月26日14：30以现场结合网络投票方式召开公司2019年第二次临时股东大会，详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的（临2019-033）《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2019年7月8日
附：周崇庆简历
周崇庆先生，中国国籍，1959年2月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任南通市商业局（贸易局）财务审计科副科长、科长、改革办公室主任，南通市贸易局局长助理、助理调研员，南通商贸控股公司董事、副总经理、党委委员，南通市国资委助理调研员，兼任南通国有置业集团、南通粮油集团监事会主席，南通产业控股集团副董事长、副总经理、党委委员（期间曾兼任南通科技（600862）董事、江山股份（600389）董事）。2019年4月退休。