特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十三次会议于2022年9月2日召开。会议通知及会议文件已于2022年8月26日以电子邮件方式发出。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
关于南京银行股份有限公司增资南银法巴消费金融有限公司的议案
具体详见本公司在上海证券交易所同日披露的《南京银行股份有限公司对控股子公司增资暨关联交易的公告》。
同意8票；弃权0票；反对0票（杨伯豪董事回避表决）。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2022年9月2日
| 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 临2022-053 |
| 优先股简称：南银优1 | 优先股代码：360019 | |
| 南银优2 | 360024 | |
| 可转债简称：南银转债 | 可转债代码：113050 |