优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2
南京银行股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议，于2021年3月18日以现场方式在公司总行召开。会议通知及会议文件已于2021年3月8日发出。会议应到监事8人，实到监事8人。会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：
一、关于审议《南京银行股份有限公司2021年机构发展规划》的议案
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
二、关于审议《南京银行股份有限公司资本规划（2021年-2023年）》的议案
为满足资本监管要求，进一步加强和规范公司资本管理，确保资本充足率保持在适当水平，有效支持银行业务发展需要并满足股东回报要求，根据相关监管规定和公司未来发展战略及业务规划，综合考虑内外部经营环境的变化，以未来三年业务发展需要为核心，公司拟订了《南京银行股份有限公司资本规划(2021年-2023年)》。
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
三、关于审议《南京银行股份有限公司金融科技发展规划（2020年-2023年）》的议案
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
四、关于审议《南京银行股份有限公司巴塞尔协议三最终版实施规划》的议案
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
五、关于修订《南京银行股份有限公司高管层向监事会的信息报告制度（试行）》的议案
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
上述第二项议案还需经公司股东大会审议。
特此公告。
南京银行股份有限公司监事会2021年3月18日