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南京银行股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议，于2020年12月14日以现场方式在公司总行召开。会议通知及会议文件已于2020年12月2日发出。会议应到监事9人，实到监事7人，沈永建监事因公务原因请假，委托徐月萍监事代为表决；刘鹤春监事因工作原因请假，委托马淼监事代为表决。会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：
一、关于提名王家春先生为南京银行股份有限公司第九届监事会股东监事候选人的议案
根据《南京银行股份有限公司章程》及《南京银行股份有限公司监事选任制度》的规定，第九届监事会提名委员会已于2020年12月14日召开了第二次会议对股东监事候选人进行了资格审查，向监事会推荐王家春先生为第九届监事会股东监事候选人。被推荐的股东监事人选符合有关规定、办法，具备任职资格。
王家春先生简历详见附件。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
二、关于修订《南京银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
三、关于修订《南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法》的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
四、关于修订《南京银行股份有限公司董事、高级管理人员离任审计办法》的议案为进一步完善监事会工作程序，公司对《南京银行股份有限公司董事、高级管理人员离任审计办法》中的相关条款进行了相应修改。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
五、关于审议《南京银行股份有限公司集团考核评价管理办法（试行）》的议案
为进一步完善集团考核评价工作，综合反映经营管理绩效，建立健全激励与约束机制，改善经营管理，不断提质增效，根据财政部《金融企业绩效评价办法》相关规定，结合公司自身实际，拟定了《南京银行股份有限公司集团考核评价管理办法(试行)》。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
六、关于南京银行股份有限公司会计政策变更的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
上述第一、二项议案还需经公司股东大会审议。
特此公告。
南京银行股份有限公司监事会
2020年12月14日
附件：
王家春先生 中国国籍，中共党员，1967年出生，博士。历任财政部经济预测与长期计划处主任科员；国务院派驻国有重点金融机构监事会副处长、处长；中国东方资产管理公司投行部助理总经理；中国人保资产管理股份有限公司研究所总经理、年金与养老金事业部总裁、年金与养老金投资决策负责人、首席经济学家、公司管委会委员；文华广润（厦门）资产管理有限公司执行董事；北京同润咨询有限公司执行董事；诚泰财产保险股份有限公司独立董事；光大永明资产管理股份有限公司独立董事；现任幸福人寿保险股份有限公司党委委员、副总裁、首席经济学家。