优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2
南京银行股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议，于2020年4月29日以现场方式在公司总行召开。会议通知及会议文件已于2020年4月17日发出。会议应到监事8人，实到监事7人，骆芝惠监事因疫情隔离请假，委托朱秋娅监事代为表决。会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由吕冬阳先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：
一、关于审议《南京银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
二、关于审议《南京银行股份有限公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》的议案
经安永华明会计师事务所对本公司2019年度财务报告审计后，行长室拟定了《南京银行股份有限公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》，提请监事会审议。本议案在监事会审议通过后，将提交公司2019年度股东大会审议批准。
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
三、关于审议《南京银行股份有限公司2019年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
四、关于审议《南京银行股份有限公司2019年年度报告及摘要》的议案
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
五、关于审议《南京银行股份有限公司2019年度内部控制评价报告》的议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
六、关于审议《南京银行股份有限公司2019年度社会责任报告》的议案
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
七、关于审议《南京银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告》的议案
公司与关联方交易的定价遵循市场价格原则，按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法，并在相应关联交易协议中予以明确。对于授信类关联交易，公司根据相关授信定价管理规定，并结合关联方客户的评级和风险情况确定相应价格；对于提供服务类关联交易，公司参照同类服务的市场价格进行定价。
报告期内，公司与关联方的关联交易严格遵照上述交易定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件，按照一般商业条款和正常业务程序开展，不存在给其他股东合法利益造成损害的情形，具备合法性与公允性。表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
八、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2020年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。（王华监事、张丁监事回避表决）
九、关于审议《南京银行股份有限公司2020年第一季度报告》的议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
十、关于审议《南京银行股份有限公司资本规划（2020年-2022年）》的议案
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
会议对公司2019年年度报告及摘要、2020年第一季度报告发表书面意见如下：
1、公司2019年年度报告及摘要、2020年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；
2、公司2019年年度报告及摘要、2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允、全面、真实地反映公司2019年度及2020年第一季度的经营成果和财务状况；
3、所有参与公司2019年年报及摘要、2020年第一季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
上述一、二、三、七、八、十议案还需经公司股东大会审议。
特此公告。
南京银行股份有限公司监事会
2020年4月29日