证券简称: 南京银行
| 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 2024-012 |
| 优先股简称：南银优1 | 优先股代码：360019 | |
| 南银优2 | 360024 | |
| 可转债简称：南银转债 | 可转债代码：113050 |
南京银行股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第三次会议于2024年4月26日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于2024年4月16日以电子邮件方式发出。谢宁董事长主持了会议，参会人员通过现场方式出席会议。本次董事会会议应到董事12人，实到董事12人，其中有表决权董事9人。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于审议《南京银行股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算》的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、关于审议《南京银行股份有限公司2023年度利润分配预案》的议案
本议案已经本公司董事会审计委员会事前认可。
同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。
三、关于审议《南京银行股份有限公司2023年年度报告及摘要》的议案本议案已经本公司董事会审计委员会事前认可。同意9票；弃权0票；反对0票。具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2023年年度报告》《南京银行股份有限公司2023年年度报告摘要》。
四、关于审议《南京银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案同意9票；弃权0票；反对0票。本议案需提交股东大会审议。
五、关于审议《南京银行股份有限公司2023年环境、社会及治理报告》的议案同意9票；弃权0票；反对0票。具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2023年环境、社会及治理报告》。
六、关于审议《南京银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告》的议案
本议案已经本公司董事会审计委员会事前认可。
同意9票；弃权0票；反对0票。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
七、关于审议《南京银行股份有限公司2023年绿色金融专题报告》的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2023年绿色金融专题报告》。
八、关于审议《南京银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告》的议案
报告期内，本公司严格按照监管规定及本公司相关制度规定开展关联交易，与关联方交易的定价遵循市场价格原则，按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法，并在相应关联交易协议中予以明确。对于授信类关联交易，本公司根据有关授信定价管理办法，并结合关联方客户的评级和风险情况确定相应价格；
对于服务类等非授信类关联交易，本公司参照同类交易的市场价格进行定价，对没有市场价格的，按照成本加成定价，对既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。报告期内，本公司与关联方的关联交易严格遵照上述定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件，按照商业原则和正常业务程序开展，具备必要性、合规性和公允性。
同意9票；弃权0票；反对0票。本议案需提交股东大会审议。
九、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2024年度日常关联交易预计额度的议案本议案已经本公司独立董事事前认可。同意6票；弃权0票；反对0票（杨伯豪、陈峥、徐益民董事回避表决）。本议案需提交股东大会审议。具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司关于部分关联方2024年度日常关联交易预计额度的公告》。
十、关于审议《南京银行股份有限公司2024年第一季度报告》的议案
本议案已经本公司董事会审计委员会事前认可。
同意9票；弃权0票；反对0票。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2024年第一季度报告》。
十一、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2024年度财务报告审计会计师事务所的议案
本议案已经本公司董事会审计委员会和独立董事事前认可。
同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
十二、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2024年度内部控制审计会计师事务所的议案
本议案已经本公司董事会审计委员会和独立董事事前认可。
同意9票；弃权0票；反对0票。本议案需提交股东大会审议。具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
十三、关于审议《南京银行股份有限公司2024年机构发展规划》的议案同意9票；弃权0票；反对0票。
十四、关于审议《南京银行股份有限公司2024年第一季度第三支柱信息披露报告》的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
十五、关于修订《南京银行股份有限公司国别风险管理政策》的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
十六、关于召开南京银行股份有限公司2023年度股东大会的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
上述第一、二、四、八、九、十一、十二项议案需提交本公司股东大会审议。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2024年4月26日