证券简称: 南京银行
| 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 2024-013 |
| 优先股简称：南银优1 | 优先股代码：360019 | |
| 南银优2 | 360024 | |
| 可转债简称：南银转债 | 可转债代码：113050 |
南京银行股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第三次会议于2024年4月26日以现场方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于2024年4月16日发出。会议由吕冬阳先生提议召开并主持，参会人员通过现场方式出席会议。会议应到监事9人，实到监事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。会议表决和通过了如下决议：
一、关于审议《南京银行股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算》的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、关于审议《南京银行股份有限公司2023年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。
三、关于审议《南京银行股份有限公司2023年年度报告及摘要》的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2023年年度报告》《南京银行股份有限公司2023年年度报告摘要》。
四、关于审议《南京银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。本议案需提交股东大会审议。
五、关于审议《南京银行股份有限公司2023年环境、社会及治理报告》的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2023年环境、社会及治理报告》。
六、关于审议《南京银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
七、关于审议《南京银行股份有限公司2023年绿色金融专题报告》的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2023年绿色金融专题报告》。
八、关于审议《南京银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告》的议案
报告期内，本公司严格按照监管规定及本公司相关制度规定开展关联交易，与关联方交易的定价遵循市场价格原则，按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法，并在相应关联交易协议中予以明确。对于授信类关联交易，本公司根据有关授信定价管理办法，并结合关联方客户的评级和风险情况确定相应价格；对于服务类等非授信类关联交易，本公司参照同类交易的市场价格进行定价，对没有市场价格的，按照成本加成定价，对既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。
报告期内，本公司与关联方的关联交易严格遵照上述定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件，按照商业原则和正常业务程序开展，具备必要性、合规性和公允性。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
九、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2024年度日常关联交易预计额度的议案表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。（黄涛监事、张吕林监事、马淼监事回避表决）本议案需提交股东大会审议。具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司关于部分关联方2024年度日常关联交易预计额度的公告》。
十、关于审议《南京银行股份有限公司2024年第一季度报告》的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2024年第一季度报告》。
十一、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2024年度财务报告审计会计师事务所的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
十二、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2024年度内部控制审计会计师事务所的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
十三、关于审议《南京银行股份有限公司2024年机构发展规划》的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
十四、关于审议《南京银行股份有限公司2024年第一季度第三支柱信息披露报告》的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
十五、关于审议《南京银行股份有限公司2023年度监事会对董事及高级管
理人员履职情况的评价报告》的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。本议案需提交股东大会审议。
十六、关于审议《南京银行股份有限公司2023年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。本议案需提交股东大会审议。
会议对公司2023年年度报告及摘要、2024年第一季度报告发表书面意见如下：
1.董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
2.报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；
3.所有参与编制和审议的人员未发现违反保密规定的行为。
上述第一、二、四、八、九、十一、十二、十五、十六项议案还需经公司股东大会审议。
特此公告。
南京银行股份有限公司监事会2024年4月26日