金陵饭店股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每10股派发现金红利人民币0.8元（含税），资本公积金不转增股本。
? 此次利润分配方案以2021年末总股本39,000万股为基数。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司未来发展规划及资金需求，经公司第七届董事会第九次会议审议通过，拟定2021年利润分配预案情况如下：
一、2021年度可供分配利润情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为2,803.86万元；母公司净利润3,378.73万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司2021年净利润10%提取法定公积金337.87万元，加上以往年度母公司滚存未分配利润58,212.73万元，减去派发2020年度现金红利1,500万元，2021年末可供全体股东分配的利润为59,753.59万元。
二、2021年度利润分配预案
公司拟定2021年度利润分配预案为：以2021年末总股本39,000万股为基数，每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），共计3,120万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。2021年度不进行资本公积金转增股本。本次现金分红比例占2021年度归属于母公司所有者的净利润比例为111.3%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情
况。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2022年4月28日，公司第七届董事会第九次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》等规定；该预案充分考虑了公司经营情况、资金需求以及未来发展战略，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续、健康发展。同意该预案并将该预案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司2021年度利润分配预案结合了公司发展战略、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金计划等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会2022年4月30日