重庆钢铁股份有限公司Chongqing Iron & Steel Company Limited(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
第九届董事会第十五次会议决议公告
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第十五次会议于2022年7月8日以书面方式召开,会议通知已于2022年7月4日发出。本次会议由董事长张文学召集,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议以书面方式召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并表决通过以下议案:
(一)关于公司与中国宝武订立《服务和供应补充协议》暨持续关联交易(包括修订建议上限)的议案
关联董事张文学、赖晓敏、周平回避表决本议案。
全体独立董事事前认可本议案,并对本议案发表了独立意见。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
(二)关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2022年7月9日