重庆钢铁股份有限公司Chongqing Iron & Steel Company Limited（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第九届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2022年5月30日以书面方式召开，会议由董事长张文学先生召集，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议以书面方式召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并表决通过以下议案：
（一）关于续聘公司2022年度财务和内控审计机构的议案
全体独立董事事前认可本议案，对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（二）关于召开公司2021年年度股东大会的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2022年5月31日