重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第八届董事会第三十五次会议决议公告
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于2021年3月19日在公司以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2021年3月5日以书面方式发出。本次会议由刘建荣董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席9名（其中委托出席1名，宋德安副董事长因工作原因不能亲自出席本次会议，已委托周平董事代为出席并表决）。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议听取了公司总裁工作报告、董事会审计委员会履职报告、独立董事履职报告。本次会议审议并表决通过以下议案：
（一） 关于计提2020年资产减值准备的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。
（二）2020年度财务决算报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（三）2020年年度报告（全文及摘要）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）2020年度利润分配方案
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于公司股东的净利润为5.82亿元，截至2020年年末未分配利润为-87.86亿元。由于公司2020年年末未分配利润为负值，建议公司2020年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。
（五）2020年度环境及社会责任报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）2020年度董事会报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。
（八）2020年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。
（九）关于2021年度固定资产投资的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）关于续聘2021年度财务和内控审计机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见。
（十一）关于2021年度计划预算的议案
2021年公司计划产铁850万吨、产钢1000万吨、商品坯材958万吨，商品坯材958万吨，营业收入人民币345亿元（不含税）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）关于2021年对外捐赠项目的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）关于调整公司组织机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）关于公司与宝武财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见。
（十五）关于公司与中国宝武订立2021至2023年度《服务和供应协议》暨持续关联交易（包括每年金额上限）的议案
关联董事刘建荣、宋德安、张文学、周平回避表决本议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见。
以上第（二）、（三）、（四）、（六）、（十）、（十一）、（十四）、（十五）项议案及《2020年度独立董事履职报告》提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年3月20日