重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
关于拟共同设立合资公司的公告
重要内容提示:
?重庆钢铁股份有限公司(简称:“重庆钢铁”)拟与四源合智慧制造基金(拟设立)共同设立合资公司,开展智慧制造相关合作。
?本次对外投资构成关联交易,但不构成重大资产重组事项。
?本次对外投资无需提交重庆钢铁股东大会审议。
一、对外投资概述
重庆钢铁于2019年8月9日召开了第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于重庆钢铁与四源合智慧制造基金拟共同设立合资公司的议案》等议案。
为加快公司推进智慧制造项目,重庆钢铁拟与四源合智慧制造基金(拟设立)共同设立合资公司,开展智慧制造相关合作,以重庆钢铁作为首发应用场景,在现有自动化、信息化生产基础上逐步实施智能化升级改造,最终建设起全面的自动化、数字化、模型化、可视化和集成化的智能制造体系,从而将重庆钢铁打造成为西
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南区域智能制造工厂的示范企业。
二、合资对方的相关情况
四源合智慧制造基金(暂定名,最终以经核准登记的名称为准)拟由四源合股权投资管理有限公司(简称“四源合投资”)作为管理人,联合通讯运营商和工业技术服务商共同发起设立。
四源合投资系重庆钢铁实际控制人,故四源合智慧制造基金与重庆钢铁存在关联关系。
三、拟设立合资公司的相关情况
(一)合资方:四源合智慧制造基金(或其指定的关联企业)、重庆钢铁。
(二)注册资本:500万元人民币。
(三)出资比例:1:1。
(四)出资方式: 现金。
(五)经营范围:技术研究、开发及成果转让;科技信息咨询服务;信息技术服务;数据处理和存储服务;工程管理服务等(具体以双方协商确定为准)。
(六)治理结构:公司设股东会,按持股比例行使投票权;公司设董事会,由重庆钢铁推荐2名董事,由四源合智慧制造基金(或其指定的关联企业)推荐1名董事,并由股东会选举产生;公司设2名监事,由重庆钢铁和四源合智慧制造基金(或其指定的关联企业)各推荐1名,并由股东会选举产生。公司设总经理,由四源合智慧制造基金推荐,并由董事会聘任;公司设财务负责人,由重庆钢铁向总经理推荐,经总经理向董事会提名,并由董事会聘任。
(七)利润分配及风险承担:合资公司各方股东以其出资额为
限对合资公司承担风险,并按出资额占公司注册资本比例分配利润。
四、对外投资的目的与影响
本次与四源合智慧制造基金的合作,将进一步促使重庆钢铁聚焦智能制造发展规划,广泛引入社会资本和技术力量共同参与重庆钢铁智慧制造,探索钢铁企业智慧制造全新路径,助推重庆钢铁经营持续向好。
五、风险提示
截至目前,本次对外投资的合作方四源合智慧制造基金尚未正式设立,重庆钢铁尚未就共同设立合资公司事宜签署正式合作协议,合资公司的设立仍存在一定的不确定性。
公司将根据设立合资公司的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会2019年8月12日