晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届董事会第十九次会议的通知。会议于2022年5月25日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事13人，实际出席董事13人；以通讯表决方式出席会议的人数为11人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司召开2021年年度股东大会的通知》
该议案13票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容见公司临 2022-019号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
2、审议通过了《关于公司向银行申请续贷的议案》
该议案13票同意，0票反对，0票弃权。
公司于2019年向中国银行股份有限公司大同市分行贷款5亿元，期限3年，贷款将于近日到期，结合公司经营发展需要，公司拟继续向中国银行股份有限公司大同市分行贷款5亿元，利率为4.1%，期限为3年。公司于2021年向建设银行股份有限公司大同煤炭支行贷款6亿元，期限1年，该笔贷款将于近日到期，结合公司经营发展需要，公司拟继续向建设银行股份有限公司大同煤炭支行贷款6亿元，利率为3.8%，期限为1年。公司本次向上述银行申请贷款，是公司正常的生产经营和业务发展需要，用于弥补公司流动资金，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。公司董事会授权总会计师为公司全权代表，在上述额度内办理上述借款相关事宜和签订相关合同。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会二○二二年五月二十六日