大同煤业股份有限公司第六届董事会
第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月16日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届董事会第二十次会议的通知。会议于2019年9月20日在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的人数为1人。会议由公司董事长武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
公司2019年第一次临时股东大会选举赵杰先生为公司董事。根据公司法、公司章程及董事会议事规则的有关规定，选举赵杰先生为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员。调整后，公司董事会专门委员会具体组成人员如下：
1、战略委员会：
主任委员：武望国委 员：朱海月、叶宁华、赵 杰、周培玉
2、审计委员会：
主任委员：李端生委 员：赵 杰、周培玉
2、审议通过了《关于修订公司信息披露及内幕知情人登记制度的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
公司根据中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规，结合公司章程及公司实际情况，对大同煤业股份有限公司信息披露事务管理制度、大同煤业股份有限公司内幕信息知情人登记制度进行修订。
修订后制度具体内容见www.sse.com.cn。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一九年九月二十一日