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大同煤业股份有限公司二○一九年第一次临时股东大会会议资料
二○一九年九月二十日
目 录
一、会议须知----------------------------------------------------1
二、会议议程----------------------------------------------------3
三、会议议案----------------------------------------------------5
1、关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供担保的议案---------5
2、关于公司及控股子公司产能置换指标交易的议案----------------7
3、关于公司控股子公司色连煤矿提供反担保的议案---------------17
4、关于公司更换部分董事的议案------------------------------21
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会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望现场出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证或者营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处
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理。审议议案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。
四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议过程中股东可以提问和发言。股东和股东代理人要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东和股东代理人发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不再进行发言。
五、依照公司《章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在股东大会召开10日前将临时提案书面提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。
六、大会主持人应就股东和股东代理人提出的问题做出回答，或指示有关人员做出答复或者说明，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。
七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
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会议议程
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间
现场会议时间：2019年9月20日上午9:30。网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议地点：山西省大同市云冈区新平旺大同煤业股份有限公司五楼会议室
四、会议议程：
（一）主持人宣布大会开始；
（二）律师宣布现场到会股东及代表资格审查结果，及所持有表决权的股份总数；
（三）推举计票人和监票人；
（四）宣读审议议案;
（五）股东或股东代表发言，公司董事、监事和高级管理人员回答提问；
（六）主持人宣布表决办法，进行现场投票表决；
（七）计票人、监票人和见证律师计票、监票，汇总现场及网络投票表决结果；
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（八）主持人宣布表决结果和大会决议；
（九）出席会议的董事、会议主持人、董事会秘书在会议记录上签名；
（十）律师宣读法律意见书；
（十一）主持人宣布会议结束。
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议案一：
关于为子公司金宇高岭土化工
有限公司提供担保的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
公司全资子公司大同煤业金宇高岭土化工有限公司（以下简称“高岭土公司”）2018年8月10日向兴业银行太原分行贷款2000万元于2019年8月10日到期；2018年12月28日向中国银行大同分行贷款1500万元将于2019年12月28日到期。由于高岭土公司流动资金紧张，需向上述银行办理贷款续贷手续。为能保证高岭土公司按期办理银行贷款手续，不影响资金正常运行，公司同意为其续贷提供担保。
一、被担保人基本情况
名称：大同煤业金宇高岭土化工有限公司
住所：大同煤矿集团塔山工业园区
法定代表人：池冰
经营范围：高岭土生产及销售
注册资本：263,157,800.00元
截至2018年12月31日，高岭土公司资产总额195,224,202.54元，资产净额-27,620,340.80元，负债总额222,844,543.34元（其中银行贷款总额45,000,000.00元，流动负债总额 221,346,741.17元），营业收入70,922,439.25元，净利润 -56,816,181.25元。
截至2019年6月30日，高岭土公司资产总额 166,396,868.15元，资产净额-39,394,186.36元，负债总额 205,791,054.51元（其中，银行
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贷款总额45,000,000.00元，流动负债总额 205,291,787.14元），营业收入 21,375,357.31元，净利润-11,773,845.56元。
二、担保协议的主要内容
担保方式：保证；担保期限：一年；金额总计：3500万元。
以上议案，请审议。如无不妥，请批准。
二○一九年九月二十日
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议案二：
关于公司及控股子公司产能置换指标交易的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
根据国家发改委等三部委《关于实施减量置换严控煤炭新增产能有关事项的通知》（发改能源〔2016〕1602号）、国家发改委《关于在建煤矿项目落实化解过剩产能任务有关事项的通知》（发改电〔2016〕561号）、《关于进一步完善煤炭产能置换政策加快优质产能释放促进落后产能有序退出通知》（发改办能源〔2018〕151号）等相关文件要求，公司、公司控股子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司（以下简称“塔山公司”或“塔山煤矿”）、公司控股子公司内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 (以下简称为“矿业公司”或“色连煤矿”)拟进行产能置换指标交易。
公司控股子公司塔山煤矿在承担了国家重大科技支撑项目的科研攻关并工业试验后，矿井进行了一系列的采煤方法革新，对主运输系统、洗选系统进行改造，矿井安全生产技术条件得到极大提高，矿井生产能力产量稳步提升。塔山煤矿已获得山西省能源局晋能源煤技发〔2019〕536号、晋能源煤技发〔2019〕543号关于同煤大唐塔山煤矿有限公司、同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井核定生产能力的批复，合计需购买1060万吨产能置换指标。塔山煤矿为国家一级安全生产标准化煤矿，所需产能置换指标折算比例可提高为200%，塔山公司拟向公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）及其子公司购买产能置换指标，折算后合计指标325万吨；拟向山西省国有资本投资运营有限公司（以下简称“省国投公司”）下属子公司（不包括同煤集团及其子公司）购买产能置换
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指标，折算后合计指标674.08万吨。
公司控股子公司色连煤矿项目须承担20%化解过剩产能任务，需购买产能置换指标50 万吨，根据《关于雁崖煤业部分退出产能置换指标用于色连一号煤矿项目的请示的复函》（晋煤化解产能办函[2018]23号），色连煤矿拟向同煤集团及其子公司购买50万吨产能置换指标。
公司忻州窑矿产能由230万吨核减至60万吨，核减指标用于同煤集团金庄（马道头）煤矿项目建设，根据国家能源局综合司以国能综函煤炭〔2019〕12号文同意调整金庄（马道头）煤矿项目产能置换方案，公司拟向同煤集团及其子公司转让折算后136万吨产能置换指标。
根据上海证券交易所监管规定，塔山公司、矿业公司为公司控股子公司，上述交易方为省国投公司控股子公司，省国投公司通过公司控股股东同煤集团间接持有大同煤业57.46%的股份，公司、塔山公司、矿业公司与上述交易方的交易构成关联交易。
一、交易方、关联方介绍和关联关系
（一）塔山公司基本情况
名称：同煤大唐塔山煤矿有限公司
住所： 大同市南郊区杨家窑村
法定代表人: 马占元
注册资本： 207,254万
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采与销售；选煤厂投资建设；副产品经营开发利用；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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（二）矿业公司基本情况
名称：内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司住所：东胜区罕台镇色连村法定代表人：刘杰注册资本：120,000万企业性质：其他有限责任公司主要经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询服务；煤炭销售
（三）关联方基本情况
1、霍州煤电集团云厦白龙矿业有限责任公司
住所：临汾霍州市白龙镇白龙村西南成立日期：2012-07-13法定代表人: 卫学林注册资本：17,000万(元)经营范围：矿山工程施工；机电设备安装工程；煤炭加工；煤矿技术服务；机电设备维修；自有设备租赁；自有房屋租赁；劳务服务（劳务派遣除外）；以自有资金对煤炭行业的投资；经销精煤、煤炭、煤炭副产品、矿山专用设备及零配件、洗煤设备及零配件、电气设备及零配件、采煤机设备及零配件、仪器仪表设备及零配件、电线电缆、阀门。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）其为山西焦煤集团有限责任公司下属子公司。山西焦煤集团有限责任公司为省国投公司子公司。
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2、霍州煤电集团丰峪煤业有限责任公司
住所：临汾市霍州市辛置镇上曹村成立日期：2013-05-22法定代表人: 李朝阳注册资本：5,000万(元)经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；建筑施工、建设工程：矿山工程施工；特种设备：机电设备维修及安装工程；煤矿技术开发服务；铁路、公路养护工程；房地产租赁经营；机械设备经营租赁；煤炭及制品批发；谷物、蔬菜、水果种植；造林绿化工程：造林和更新；牲畜、家禽饲养；内陆养殖；普通货物道路运输；机动车维修；广播电视节目：电视专题、电视综艺、动画故事节目的策划、制作、发行（有效期至2019年4月1日）；煤矿生产技术管理与服务；煤矿技术管理咨询服务；矿用产品销售；煤质检验检测；钢材、五金产品、机械设备、电子产品、化工产品（不含危化品）、建材（木材除外）、家庭用品、文化体育用品及器材、纺织品、针织品及原料批发；纺织、服装及日用品零售；烟草制品零售：卷烟零售、雪茄烟零售；互联网批发；互联网零售；食品经营：食品、饮料批发及专门零售；食品生产：餐饮业；娱乐场所经营：室内娱乐活动；通用仓储、低温仓储；会议、展览及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）其为山西焦煤集团有限责任公司下属子公司。山西焦煤集团有限责任公司为省国投公司子公司。
3、山西晋煤沁秀龙湾能源有限公司
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住所：山西省晋城市阳城县芹池镇原庄村成立日期：2010-02-08法定代表人: 王春进注册资本：1,333.3万(元)经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；批发零售矿山机电设备及配件；以自有资金对煤矿企业投资及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）其为山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司下属子公司。山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司为省国投公司子公司。
4、山西煤炭运销集团阳城演礼煤业有限公司
住所：晋城市阳城县演礼乡清池村成立日期：2012-04-24法定代表人: 梁卫东注册资本：10,000万(元)经营范围：矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）其为晋能集团有限公司下属子公司。晋能集团有限公司为省国投公司子公司。
5、山西煤炭运销集团天和煤业有限公司
住所：忻州市五台县茹村乡西天和村成立日期：2011-04-02法定代表人: 边水平
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注册资本：5,500万(元)经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）其为晋能集团有限公司下属子公司。晋能集团有限公司为省国投公司子公司。
6、山西煤炭运销集团鼎盛煤业有限公司
住所：太原市晋源区吴家峪村成立日期：2014-07-22法定代表人: 孙文注册资本：3,000万(元)经营范围：煤炭开采与销售；矿山设备、钢材、普通机械设备、电气设备的销售； (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。其为晋能集团有限公司下属子公司。晋能集团有限公司为省国投公司子公司。
7、山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司
住所：山西省晋中市榆次区桥东街229号成立日期：2009-10-16法定代表人: 卢波注册资本：83,300万(元)经营范围：能源投资与管理、机械修配以及煤矿技术开发与服务。销售：原煤、煤炭产品、五金交电、机电产品、机电设备及配件、仪器仪表、
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电线电缆、工矿设备及配件、建筑材料、金属材料及制品、计算量具、办公自动化设备、监控设备、化工原料及产品（除危险品）、日用百货、钢材、通讯器材及配件、节能环保成套设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）其为山西焦煤集团有限责任公司下属子公司。山西焦煤集团有限责任公司为省国投公司子公司。
8、太原煤气化(集团)清河一煤矿(有限公司)
住所：太原市古交市加乐泉后岩沟成立日期：2007-08-21法定代表人: 桑永清注册资本：1,000万(元)经营范围：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
其为太原煤炭气化(集团)有限责任公司下属子公司，太原煤炭气化（集团）有限责任公司由山西省晋城无烟煤矿业集团有限责任公司托管。山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司为省国投公司子公司。
9、大同煤矿集团有限责任公司
住所： 山西省大同市矿区新平旺
法定代表人：郭金刚
注册资本： 1,703,464.16万元人民币
企业性质：有限责任公司(国有控股)
主要经营范围: 矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；机械制造；工
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程建筑施工；工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁，特种设备安装；生铁冶炼；建材生产；仪器仪表制造、维修；专网通讯，基础电信、增值电信业务、互联网信息服务；饮用水供水及工业用水生产、销售；煤矿工程设计及技术咨询；造林绿化、林木种植；园林绿化工程；房地产开发；食品经营、住宿服务、文化娱乐服务；医疗服务；地质勘查，地质水文勘测；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；（上述经营范围中，按许可证、特行证经营，而证件又直接核发给公司所属分支机构的，仅限相应持证单位经营，其他单位不得经营）；煤炭资源生产经营管理（仅限分支机构经营）；物业服务；污水处理；供暖设备安装、维修服务；煤炭洗选加工；矿山救护服务及专业人员培训；仪器仪表的检测服务；房屋、机电设备、工程机械设备的租赁；疗养服务（仅限分支机构经营）；资产管理；自备铁路的维护；会议、会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）关联关系
塔山公司、矿业公司为公司控股子公司，上述交易方为省国投公司控股子公司，省国投公司通过公司控股股东同煤集团间接持有大同煤业
57.46%的股份，公司、塔山公司、矿业公司与上述交易方的交易构成关联交易。
二、关联交易主要内容和定价政策
（一）塔山煤矿产能置换内容
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1、交易方：霍州煤电集团云厦白龙矿业有限责任公司；置换指标:3万吨；单价：150元/吨；总价：450万元
2、交易方：霍州煤电集团丰峪煤业有限公司；置换指标:41.29万吨；单价：150元/吨；总价：6,193.5万元
3、交易方：古交市矾石沟煤焦有限公司大川河煤矿、山西晋煤沁秀龙湾能源有限公司；折算后置换指标:30万吨；单价：78元/吨；总价：2,340万元
4、交易方：山西煤炭运销集团阳城演礼煤业有限公司；置换指标:90万吨；单价：155元/吨；总价：13,950万元
5、交易方：山西煤炭运销集团天和煤业有限公司；置换指标:100万吨；单价：155元/吨；总价：15,500万元
6、交易方：山西煤炭运销集团鼎盛煤业有限公司；置换指标:60万吨；单价：155元/吨；总价：9,300万元
7、交易方：山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司；置换指标:9万吨；单价：155元/吨；总价：1,395万元
8、交易方：太原煤气化(集团)清河一煤矿(有限公司)；折算后置换指标:37.5万吨；单价：75元/吨；总价：2,812.5万元
9、交易方：同煤集团及其子公司；折算后置换指标：325万吨；单价：
77.4元/吨，合计金额：25,155万元
（二）色连煤矿产能置换内容
交易方：同煤集团及其子公司；置换指标：50万吨；单价：154.8元/吨；总价：7,740万元
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（三）公司忻州窑矿产能置换内容
交易方：同煤集团及其子公司；置换指标：136万吨；单价：154.8元/吨；总价：21,052.8万元
（四）上述各方在煤炭产能置换指标交易过程中，严格按照国家法律法规及国家发改委等部门关于产能置换指标交易的规定执行。根据企业国有资产交易监督管理办法，需要在产权交易机构公开进行的，应当按照企业内部管理制度履行相应决策程序后，在产权交易机构公开进行。
（五）协议签署
公司董事会提请股东大会同意授权公司、塔山公司、矿业公司与上述关联方签署相关指标购买协议，协议内容包括不限于：确定交易方（如遇置换方案需要调整，授权其在省国投公司子公司范围内确定交易对方）、确定交易金额（如遇置换方案需要调整，授权其参照相同市场平均价格水平予以重新确定）、确定交易价款支付方式、双方权利义务、违约责任及争议解决、补充协议的签署等内容。
以上议案，请审议。
如无不妥，请批准。
二○一九年九月二十日
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议案三：
关于公司控股子公司色连煤矿提供反担保的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 (以下简称为“矿业公司”)为公司控股子公司。为支持矿业公司业务发展，公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）拟为矿业公司提供10亿元担保额度。矿业公司拟以采矿权向同煤集团提供反担保，担保额度上限不超过人民币10亿元。
同煤集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成本公司的关联交易。
一、被担保人基本情况
（一）同煤集团
名称： 大同煤矿集团有限责任公司
住所： 山西省大同市矿区新平旺
法定代表人：郭金刚
注册资本： 1,703,464.16万元人民币
企业性质：有限责任公司(国有控股)
主要经营范围: 矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；机械制造；工程建筑施工；工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁，特种设备安装；生铁冶炼；建材生产；仪器仪表制造、维修；专网通讯，基础电信、增值电信业务、互联网信息服务；饮用水供水及工业用水生产、销售；煤矿工程设计及技术咨询；造林绿化、林木种植；园林绿化工程；房地产开发；食
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品经营、住宿服务、文化娱乐服务；医疗服务；地质勘查，地质水文勘测；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；（上述经营范围中，按许可证、特行证经营，而证件又直接核发给公司所属分支机构的，仅限相应持证单位经营，其他单位不得经营）；煤炭资源生产经营管理（仅限分支机构经营）；物业服务；污水处理；供暖设备安装、维修服务；煤炭洗选加工；矿山救护服务及专业人员培训；仪器仪表的检测服务；房屋、机电设备、工程机械设备的租赁；疗养服务（仅限分支机构经营）；资产管理；自备铁路的维护；会议、会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2018年12月31日，同煤集团总资产为34,258,587.56万元，净资产为7,306,921.99万元，营业收入为17,659,653.03万元，净利润为34,731.87万元。
截至2019年3月31日，同煤集团总资产为34,504,957万元，净资产为7,363,842万元，营业收入为4,750,324万元，净利润为21,286万元。同煤集团股权结构：山西省国有资本投资运营有限公司占比65.17%、中国信达资产管理股份有限公司占比30.12%、山西煤炭运销集团有限公司占比2.06%、朔州矿业公司占比1.19%、大同市国资委占比0.89%、朔州市国资委占比0.42%、忻州市国资委占比0.15%。
（二）关联关系
截至本公告日，同煤集团持有公司股份比例为57.46%，矿业公司为公
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司控股子公司。
二、矿业公司基本情况
（一）矿业公司基本情况
名称：内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司住所：东胜区罕台镇色连村法定代表人：刘杰注册资本：120,000万企业性质：其他有限责任公司主要经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询服务；煤炭销售
截至2018年12月31日，矿业公司总资产为5,797,019,376.47元，净资产为2,275,440,601.46元，营业收入为575,573,942.04元，净利润为-259,716,426.33元。截至2019年6月30日，矿业公司总资产5,840,880,102.47元，净资产2,126,140,586.47元，营业收入126,172,175.77元，净利润-186,123,619.57元。矿业公司公司股权结构：公司持股比例51%、内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司持股比例30%、 浙江省能源集团有限公司持股比例19% 。
（二）采矿权基本情况
采矿权人：内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司
矿山名称：内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司色连一号煤矿
开采矿种：煤
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开采方式：地下开采生产规模：500万吨/年矿区面积：35.7467平方公里有效期：30年，自2013年12月12日至2043年12月12日发证机关：中华人民共和国国土资源部矿业公司为本次反担保对采矿权进行评估，由山西大地评估规划勘测有限公司出具《采矿权抵押评估报告》。截止2019年4月30日，该矿保有资源储量为74,778.87万吨，可采储量为38,127.10万吨，评估方法采取折现现金流法，评估值为205,975.49万元。
三、反担保协议的主要内容
反担保方式：抵押。反担保金额：担保额度不超过人民币10亿元。最终提供抵押担保的情况将以矿业公司根据办理融资业务的具体安排与同煤集团签署的协议为准。
以上议案，请审议。如无不妥，请批准。
二○一九年九月二十日
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议案四：
关于公司更换部分董事的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
因工作变动原因，李景中先生、韩剑先生将不再担任公司董事职务。根据公司股东大同煤矿集团有限责任公司、河北港口集团有限公司推荐及《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举赵杰先生、王雅山先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。董事候选人简历：
赵杰，男，汉族，1966 年出生，党员，大学文化程度，审计师。曾任同煤集团副总经济师、审计部部长；现任同煤集团总经济师、代理总会计师，金融中心党委书记。
王雅山，男，汉族，1967 年出生，党员，博士研究生学历，正高级工程师。曾任河北港口集团投资发展部部长、战略发展部部长；现任河北港口集团总经理助理、河北港口集团企业管理部部长、秦皇岛港股份有限公司企业管理部部长。
以上议案，请审议。
如无不妥，请批准。
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