九州通医药集团股份有限公司关于向特定对象发行优先股股票预案修订情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行优先股股票的相关议案已经公司第五届董事会第十六次会议及公司2022年第二次临时股东大会审议通过。鉴于中国证监会于2023年2月17日发布了《优先股试点管理办法》等文件，该文件对发行审核等相关事项进行了修订；公司于2023年2月25日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会会议审议通过了《关于公司向特定对象发行优先股预案（修订稿）的议案》。公司依据前述文件，对预案文件名称由《九州通非公开发行优先股股票预案》调整为《九州通向特定对象发行优先股股票预案（修订稿）》，并对预案中涉及的“非公开发行”、“证监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 重大事项提示 | 重大事项提示 | 补充本预案按照《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法法》等法规及规范性文件的要求编制 |
| 第一节 本次优先股发行方案 | 一、发行优先股的种类和数量 十二、募集资金用途 | 1、调整本次向特定对象发行优先股的数量及募集金额总额 2、调整本次向特定对象发行优先股募集资金的用途 |
| 第三节 本次优 | 一、发行人及原股东面临的与本 | 1、根据调整后的募集资金总额对归属于普通股股东的 |
| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 先股发行的相关风险因素 | 次发行有关的风险 三、本次优先股发行方案未获得批准的风险 | 净利润、普通股股东的表决权（摊薄后）进行测算 2、补充本次发行尚需履行的审核及注册程序 |
| 第四节 本次募集资金使用计划 | 一、募集资金使用计划 | 1、调整本次向特定对象发行优先股募集资金的用途 |
| 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 三、本次发行对公司主要财务数据和财务指标的影响 | 1、根据调整后的募集资金总额重新计算对股本、净资产、营运资金、资产负债率的影响 |
本次修订的具体内容参阅同日披露的《九州通2022年度向特定对象发行优先股股票预案（修订稿）》。特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2023年2月28日