证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：2021-026
开滦能源化工股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团
视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,092,830,888 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.8267 |
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,092,775,188 | 99.9949 | 0 | 0.0000 | 55,700 | 0.0051 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,092,769,688 | 99.9943 | 0 | 0.0000 | 61,200 | 0.0057 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,092,775,188 | 99.9949 | 0 | 0.0000 | 55,700 | 0.0051 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,092,728,188 | 99.9906 | 47,000 | 0.0043 | 55,700 | 0.0051 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,092,775,188 | 99.9949 | 0 | 0.0000 | 55,700 | 0.0051 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 360,465,532 | 99.9715 | 47,000 | 0.0130 | 55,700 | 0.0155 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 360,290,432 | 99.9229 | 222,100 | 0.0615 | 55,700 | 0.0156 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,092,769,688 | 99.9943 | 5,500 | 0.0005 | 55,700 | 0.0052 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,091,000,819 | 99.8325 | 1,774,369 | 0.1623 | 55,700 | 0.0052 |
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,090,995,319 | 99.8320 | 1,774,369 | 0.1623 | 61,200 | 0.0057 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,092,775,188 | 99.9949 | 0 | 0.0000 | 55,700 | 0.0051 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 公司2020年度利润分配预案 | 7,305,681 | 98.6137 | 47,000 | 0.6344 | 55,700 | 0.7519 |
| 6 | 公司关于与开滦（集团）有限责任公司签署《综合服务合同（续签稿）》的议案 | 7,305,681 | 98.6137 | 47,000 | 0.6344 | 55,700 | 0.7519 |
| 7 | 公司关于预计2021年度日常关联交易的议案 | 7,130,581 | 96.2501 | 222,100 | 2.9979 | 55,700 | 0.7520 |
| 9 | 公司关于授权办理担保事宜的议案 | 5,578,312 | 75.2973 | 1,774,369 | 23.9508 | 55,700 | 0.7519 |
| 11 | 公司关于2021年度续聘会计师事务所的议案 | 7,352,681 | 99.2481 | 0 | 0.0000 | 55,700 | 0.7519 |
议案已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚、王思晔
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
开滦能源化工股份有限公司
2021年4月27日