贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于董事会、监事会提前换届的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2023年2月26日届满，董事会独立董事陈武朝先生于2021年12月21日、监事会监事丁汀先生于2021年12月17日辞职至今尚未增补。为进一步完善公司治理结构，适应公司董事会、监事会工作实际需求，确保管理层高效决策，保障全体股东特别是中小股东利益，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会、监事会、经营管理层拟提前开展换届工作。
鉴于现任董事、监事、高级管理人员履职期间勤勉敬业，对公司经营有重要作用，拟保持全体人员不变。公司将严格按照法定程序开展提名、选举、聘任等相关工作。
一、董事、监事、高级管理人员提名方式和主要程序
（一）董事候选人
董事候选人由董事会或者单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东提名，经公司股东大会选举产生。独立董事候选人的提名适用《独立董事工作制度》规定，《独立董事工作制度》未有规定的，适用《公司章程》规定。
提名人应向现任董事会提交其提名的董事候选人的简历和基本情况，由现任董事会召开会议进行资格审查，经审查符合董事任职资格的提交股东大会选举。
（二）监事候选人
非职工监事候选人由监事会或者单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东提名，经公司股东大会选举产生。
提名人应向现任监事会提交其提名的监事候选人的简历和基本情况，由现任监事会召开会议进行资格审查，经审查符合监事任职资格的提交股东大会选举。
职工监事由公司职工代表大会民主选举产生。
（三）高级管理人员候选人
公司总经理、董事会秘书由董事长提名，公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员由总经理提名，新一届董事会召开会议进行聘任。
二、其他说明
公司本次实施董事会、监事会、经营管理层提前换届前置事项主要包括：
（一）尚需履行主管部门批准和监管审核程序。
（二）尚需相关提名人向公司第四届董事会、第四届监事会推荐董事、监事候选人并提交相关文件。尚需董事、监事候选人在发出召开股东大会通知之前做出书面承诺，包括但不限于：同意接受提名，承诺公开披露的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行职责等。
（三）尚需召开董事会、监事会、股东大会审议具体议案。
为保证公司正常运作，在公司通过法定程序产生新一届董事、监事、高级管理人员前，现任董事、监事、高级管理人员仍按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行相应职责。
公司将根据相关事项进展及时进行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2022年8月26日