贵州省广播电视信息网络股份有限公司第四届董事会2022年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会2022年第二次临时会议通知于2022年5月7日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2022年5月13日以通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于债务融资计划有效期延期的议案》
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立安全管理部的议案》
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2022年5月31日召开2022年第一次临时股东大会，股权登记日为2022年5月24日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2022年5月14日