贵州省广播电视信息网络股份有限公司第四届董事会2020年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第一次临时会议通知于2020年8月21日以直接送达、电子邮件方式发出,会议于2020年8月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事10人,实际出席董事10人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论,投票表决,审议通过如下决议:
(一)审议通过《关于与关联方共同投资设立中国广电网络股份有限公司的议案》
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。
表决结果:9票赞成,1票回避,0票弃权,0票反对。关联独立董事郭全中先生回避表决。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2020年8月27日