云南文山电力股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2021年12月20日以电子邮件方式发出，会议于2021年12月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事11名，实到参加表决董事11名。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：
一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于一次性计提退休人员和内退人员相关费用的预案》；
本项预案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；
公司拟定于2022年1月12日在云南省昆明市召开2022年第一次临时股东大会。
内容详见《云南文山电力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（临2021-60）。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2021年12月28日