云南文山电力股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议通知于2020年5月9日以电子邮件方式发出,会议于2020年5月15日在云南省昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,其中:董事胡继晔、孙宏斌、杨璐、段荣华、杨强、骆东、刘俊峰以通讯表决方式出席会议。会议由公司姜洪东董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定,本次会议合法、有效。会议形成如下决议:
以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更公司董事会部分专门委员会成员的议案》。
本次变更公司董事会部分专门委员会成员后,各专门委员会组成人员如下:
(一)董事会战略委员会
主任委员:姜洪东
委 员:胡继晔、孙宏斌、段荣华、骆 东
(二)董事会审计委员会
主任委员:杨 璐委 员:李晓虹、杨 强
(三)董事会提名委员会
主任委员:胡继晔委 员:姜洪东、李晓虹
(四)董事会薪酬与考核委员会
主任委员:孙宏斌委 员:骆 东、胡继晔
(五)董事会关联交易审查委员会
主任委员:李晓虹委 员:杨 璐、毛钊勤、刘俊峰、彭 炜特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2020年5月19日