股票简称：文山电力 股票代码：600995
云南文山电力股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议材料
云南文山电力股份有限公司
2019年11月29日
云南文山电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议议程
| 时 间 | 内 容 | 报告人 | 主持人 |
| 2019年 11月29日 下午 14:30开始 （现场会议） | 一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况，并宣布股东大会注意事项。 | 黄 兴 仓 | |
| 二、审议会议议题。 | 雷 鹏 | ||
| 1.关于变更公司部分董事暨选举姜洪东同志担任公司第六届董事会非独立董事的议案； | |||
| 2.关于王昌照同志不再担任公司非独立董事的议案 | |||
| 3.公司第六届董事会离职董事向股东大会作离职报告 | 离职 董事 | ||
| 三、股东及股东授权代表发言，公司董事及高管回答相关问题。 | |||
| 四、推举股东大会监票人、记票人。 | |||
| 五、股东对股东大会议案进行表决。 | |||
| 六、统计有效表决票数，宣布表决结果。 | |||
| 七、宣读2019年第一次临时股东大会决议。 | |||
| 八、律师对2019年第一次临时股东大会程序及议案表决结果进行现场见证。 | |||
| 十、主持人宣布2019年第一次临时股东大会闭幕。 |
云南文山电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会注意事项
为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司2019年第一次临时股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《云南文山电力股份有限公司章程》和《云南文山电力股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会注意事项如下：
一、请按照本次股东大会会议通知（详见2019年11月13日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《云南文山电力股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续。
二、股东或股东委托代理人出席股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应认真履行其法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵犯其他股东的权益。进入会场后，请关闭移动电话或调至静音状态。
三、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式召开。
四、股东或股东代表在发言时，应言简意赅，围绕本次股东大会会议议题进行讨论。
五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，请与会股东按照表决票上的提示认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、本次会议由上海柏年律师事务所的律师现场见证股东大会全部过程及表决结果，并出具法律意见书。
云南文山电力股份有限公司关于变更公司部分董事
暨选举姜洪东同志担任公司第六届董事会非独立
董事的议案
各位股东：
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月26日召开了2013年第一次临时股东大会，选任了公司第六届董事会，董事会由11名董事组成。
近期，因公司第六届董事会黄兴仓董事长工作需要。按照《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《公司章程》等有关规定，根据公司第一大股东云南电网有限责任公司推荐，经公司董事会提名委员会审查和提名推荐，公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，公司拟变更部分董事，选任姜洪东同志担任公司第六届董事会董事，任期与公司第六届董事会同步，黄兴仓同志不再担任公司董事及董事会相关委员会职务。黄兴仓同志辞任后，不再担任公司任何职务。
黄兴仓同志自2018年2月担任公司董事、董事长及董事会相关委员会职务以来，勤勉尽责，积极谋划公司发展，持续提升公司经营业绩，公司快速、持续、健康发展，对夯实公司管理基础、持续健康发展等方面发挥了积极作用，为公司未来发展奠定了坚实的基础。公司董事会对黄兴仓董事长为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
姜洪东同志多年从事电力企业经营管理、电网运行、安全生产等工作，具备丰富的企业管理、电网安全运行的工作经验，具备担任公司董事的任职资格和能力。
现将上述公司董事候选人提请公司2019年第一次临时股东大会选举，选举
一名非独立董事担任公司第六届董事会董事。
请予审议。
附件：公司非独立董事候选人姜洪东同志简历
云南文山电力股份有限公司董事会
2019年11月29日
云南文山电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议材料 2019年11月29日附件：公司非独立董事候选人姜洪东同志简历
姜洪东同志简历
姜洪东，男，汉族，1969年12月生，云南陆良人，大学学历，工学学士学位，1991年7月参加工作，1996年3月加入中国共产党，高级工程师。
主要学习及工作经历
1987.09-1991.06 云南工学院电气工程系电力系统及自动化专业读大学本科；1991.07-2001.10 历任云南省滇东电业局变电公司副班长、变电专责、主任工程师、副经理；2001.10-2003.12 历任云南省滇东电业局安全监察部副主任（主持工作）、安全监察部主任、市场营销部主任；2003.12-2011.03 历任曲靖供电有限责任公司副经理（副处级）、总经理（副处级）、执行董事；2011.03-2013.09云南电网公司曲靖供电局党委委员、副局长；2013.09-2014.11 云南电网公司安全监管部副主任；2014.11-2017.12 历任云南电网有限责任公司保山供电局党委副书记、党委书记、局长；2018.07-2019.10 任云南电网有限责任公司物流服务中心主任，云南电网物资有限公司党委书记、执行董事、总经理
关于王昌照同志不再担任公司非独立董事的议案
各位股东：
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月26日召开了2013年第一次临时股东大会，选任了公司第六届董事会，董事会由11名董事组成。
近期，因公司第六届董事会王昌照董事工作变动，王昌照董事向公司董事会提请辞去公司董事及董事会相关委员会职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，公司董事会同意王昌照同志辞去公司董事及董事会相关委员会职务，本次公司董事辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。王昌照同志辞任后，不再担任公司任何职务。
王昌照同志自2018年2月担任公司董事及董事会相关委员会职务以来，勤勉尽责，对公司发展、电网规划建设等方面发挥了积极作用。公司董事会对王昌照董事为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
现将王昌照同志辞任公司董事事项提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
请予审议。
云南文山电力股份有限公司董事会
2019年11月29日