云南文山电力股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次会议通知于2019年11月7日以电子邮件方式发出，会议于2019年11月12日以通讯会议表决方式召开。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议合法、有效。本次会议形成如下决议：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司部分董事的预案》。
本项预案尚需提交公司股东大会审议。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2019年11月29日召开2019年第一次临时股东大会，股权登记日为2019年11月25日。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2019年11月13日