证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2021-043
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月26日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 374,287,828 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 22.4944 |
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周新兵出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 373,714,028 | 99.8466 | 573,800 | 0.1534 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 373,481,028 | 99.7844 | 806,800 | 0.2156 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 373,481,028 | 99.7844 | 806,800 | 0.2156 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要 | 149,680,480 | 99.6181 | 573,800 | 0.3819 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》 | 149,447,480 | 99.4630 | 806,800 | 0.5370 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》 | 149,447,480 | 99.4630 | 806,800 | 0.5370 | 0 | 0.0000 |
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2021年5月27日