赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2020年9月27日以通讯表决方式召开；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事审议，本次会议作出如下决议：
一、审议通过《关于终止非公开发行A 股股票事项并申请撤回申报文件的议案》
根据公司实际情况，同时考虑目前相关政策及资本市场环境变化，经公司审慎分析并与中介机构等反复沟通，拟终止非公开发行 A 股股票事宜，并向中国证监会申请撤回申报文件。
本议案关联监事回避表决，非关联监事表决结果：同意2票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于签署<非公开发行股票之附生效条件的股票认购协议之终
止协议>的议案》
公司拟终止本次非公开发行A股股票事项，与认购对象签署《非公开发行股票之附生效条件的股票认购协议之终止协议》。
本议案关联监事回避表决，非关联监事表决结果：同意2票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》
及其摘要
监事会认为：
1、本员工持股计划有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有利于公司长期、持续、健康发展。
2、本员工持股计划符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、本次审议员工持股计划相关议案的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会同意实施公司第一期员工持股计划。
本议案关联监事回避表决，非关联监事表决结果：同意2票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
监事会认为：
《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
本议案关联监事回避表决，非关联监事表决结果：同意2票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监 事 会2020年9月28日