赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2015年半年度报告
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人赵美光、主管会计工作负责人赵强及会计机构负责人（会计主管人员）
刘学忠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
六、本公司 2015 年 2 月 5 日完成雄风环保的收购，故雄风环保自 2015年 2 月份
起纳入公司合并报表范围，本报告中涉及的雄风环保的“本报告期”财务数据均是指其纳入公司合并报表范围后的数字。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年半年度报告 目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 4
第三节会计数据和财务指标摘要. 6
第四节董事会报告. 8
第五节重要事项. 17
第六节股份变动及股东情况. 25
第七节优先股相关情况. 31
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 32
第九节财务报告. 33
第十节备查文件目录. 132
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年半年度报告 第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
中国结算上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司/本公司/母公司/上市公司/赤峰黄金
指赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
吉隆矿业指赤峰吉隆矿业有限责任公司，公司全资子公司
华泰矿业指赤峰华泰矿业有限责任公司，吉隆矿业全资子公司
五龙黄金指辽宁五龙黄金矿业有限责任公司，吉隆矿业全资子公司
雄风环保/雄风稀贵指
郴州雄风环保科技有限公司，原郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司，公司全资子公司
广源科技指安徽广源科技发展有限公司
2012年重大资产重组指
上市公司将截至评估基准日的全部资产与负债出售给威远集团；上市公司向赵美光、赵桂香、赵桂媛、刘永峰、任义国、马力、李晓辉、孟庆国定向发行股份，购买八位自然人合计持有的吉隆矿业 100%股权。
2013年重大资产重组指
公司全资子公司吉隆矿业收购唐山中和实业集团有限公司持有的五龙黄金 100%股权。
2014年重大资产重组指
公司发行股份及支付现金购买郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司 100%股权并募集配套资金。
元、万元、亿元指
人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年半年度报告 第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
公司的中文简称赤峰黄金
公司的外文名称 Chifeng Jilong Gold Mining Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 CHIFENG GOLD MINING
公司的法定代表人赵美光
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名周新兵周新兵
联系地址
内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区
内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区
电话 0476-8283822 0476-8283822
传真 0476-8283075 0476-8283075
电子信箱 A600988@126.com A600988@126.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村
公司注册地址的邮政编码 024328
公司办公地址内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区
公司办公地址的邮政编码 024000
公司网址 www.600988.com.cn
电子信箱 A600988@126.com
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年半年度报告 四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司证券法律部
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码
A股上海证券交易所赤峰黄金 600988
六、公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2015年6月17日
注册登记地点呼和浩特市
注册资本人民币713,190,748元
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年半年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期
增减(%)
营业收入 715,159,317.05 322,398,062.58 121.82
归属于上市公司股东的净利润 125,111,703.80 90,470,474.91 38.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
111,910,556.32 90,192,863.13 24.08
经营活动产生的现金流量净额 71,545,463.12 17,411,023.10 310.92
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,027,378,595.20 822,879,842.60 146.38
总资产 3,045,348,688.62 1,491,887,432.92 104.13
负债总额 1,017,970,093.42 669,007,590.32 52.16
股本 713,190,748.00 566,604,602.00 25.87
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年半年度报告 (二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.19 0.16 18.75
稀释每股收益（元／股） 0.19 0.16 18.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.17 0.16 6.25
加权平均净资产收益率（%） 8.78 14.11 减少5.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
7.87 14.07 减少6.20个百分点
说明：因报告期内公司非公开发行股份，计算本报告期基本每股收益时，股本数量系根据相关规定按加权平均股数计算，若按截止 2015年 6月 30日总股本713,190,748股计算，则本报告期基本每股收益为 0.18元/股。
二、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
15,478,767.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
2,200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-77,237.03
所得税影响额-4,400,382.49
合计 13,201,147.48
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年半年度报告 第四节董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015年上半年，全球经济继续缓慢复苏，但形势依然严峻，黄金、白银等公司主要产品的价格不断下跌，公司的生产经营面临重大挑战。面对复杂的国际国内经济环境，公司董事会和管理层积极应对，采取有效措施攻坚克难，通过加强基础管理、现场管理、降本增效、优化“五率”等措施，深入开展精细化管理；实施“创新驱动”战略，通过技术创新、工艺改进和设备更新等手段，不断提高企业的现代化水平；突出成本管控，进一步提高运营绩效，努力实现高效、科学、低成本运营的目标；认真贯彻新《安全生产法》和《环境保护法》，积极推进安全环保工作；依托黄金矿山高品位矿石的成本优势、充分发挥有色金属资源综合回收利用业务的技术优势和规模优势，并充分、合理利用资本市场风险管理工具，规避市场价格波动风险，确保公司生产与经营的平稳、健康运行，较好地完成了 2015年上半年的生产经营目标。
通过生产和管理方面的各项措施，公司在 2015年上半年创造了良好的经营业绩，为完成全年的生产经营计划奠定了坚实、良好的基础。2015年上半年，公司实现营业收入 71,515.93万元，同比增长 121.82%；实现净利润 12,511.17万元，同比增长 38.29%。
同时，为实现公司开采与再生资源利用双轮驱动的发展战略，大力发展有色金属资源综合回收利用业务，公司收购广源科技 55%股权，广源科技与公司全资子公司雄风环保可以产生业务协同效应，实现优势互补，资源共享，有利于公司进一步优化业务结构，扩大业务规模，增强公司盈利能力和持续发展能力。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 715,159,317.05 322,398,062.58 121.82
营业成本 479,016,119.49 140,785,810.59 240.24
销售费用 597,120.25
管理费用 91,424,602.42 66,602,469.51 37.27
财务费用 24,692,683.07 10,836,168.27 127.87
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年半年度报告 经营活动产生的现金流量净额 71,545,463.12 17,411,023.10 310.92
投资活动产生的现金流量净额-76,945,561.06 -28,177,962.52
筹资活动产生的现金流量净额 277,810,619.34 -129,865,086.39
研发支出 11,642,589.14
(1)财务费用本期较上年同期增加，主要系本期新增借款和黄金租赁业务融资所支付的利息、手续费、租赁费用及雄风环保纳入合并范围所致；
(2)筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要系本期重大资产重组定向发行股份募集的配套资金到账及本期雄风环保纳入合并范围所致。
(3)上表中其他各项目变动，均主要系本期雄风环保纳入合并范围所致。
2、其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司于 2015年 2月 5日完成雄风环保 100%股权的收购，故雄风环保自 2015年2月份起纳入公司合并报表范围，公司新增有色金属资源综合回收利用业务，本期营业收入及净利润较上年同期均大幅提高。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2014年 5月 16日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于全资子公司申请流动资金贷款的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司全资子公司吉隆矿业向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请流动资金贷款人民币 3,000万元，由公司为吉隆矿业本次贷款提供担保。2015年 5月 25日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过《关于延长全资子公司贷款期限及公司担保期限的议案》，同意将吉隆矿业上述融资期限延长至 2016年 2月 5日，融资方式为黄金租赁；同时由公司继续为吉隆矿业本次融资提供信用担保，担保最高金额为人民币 3,500万元，担保期限延长至 2016年 2月 5日。截止 2015年 6月 30日，吉隆矿业以黄金租赁方式在上述额度内融资余额约 2,674万元。
2014年 9月 23日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于赤峰吉隆矿业有限责任公司申请流动资金融资的议案》、《关于以赤峰华泰矿业有限责任公司股权质押和采矿权抵押为赤峰吉隆矿业有限责任公司融资提供担保的议案》，同意吉隆矿业向交通银行股份有限公司申请流动资金融资不超过人民币 10,000万元，融资赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年半年度报告 方式为吉隆矿业以其持有的华泰矿业 100%股权及华泰矿业持有的采矿权为本次融资提供抵押担保。2014年下半年及 2015年上半年，吉隆矿业以黄金租赁方式在上述额度内实际融资约 8,652万元，截止 2015年 6月 30日，上述融资余额约 5,217万元。
2014年 12月 8日，公司 2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于向金融机构申请流动资金贷款的议案》、《关于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》等议案，同意公司及子公司(含子公司的子公司)向金融机构申请融资不超过人民币 6亿元，期限 1年；上述融资事项由公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币 6亿元，期限 1年。截止 2015年 6月 30日，公司全资子公司吉隆矿业以黄金租赁融资方式在中国工商银行股份有限公司赤峰广场支行融资约 7,437万元；吉隆矿业以黄金租赁融资方式在平安银行天津分行获得 1.5亿元授信额度，实际融资约 13,497万元；吉隆矿业以黄金租赁方式在交通
银行股份有限公司赤峰分行获得 2亿元授信额度，实际融资约 17,373万元；公司全资子公司五龙黄金在中国民生银行股份有限公司大连分行获得授信 13,000万元，实际贷款金额约 10,000万元。
根据经股东大会审议通过的 2013年重大资产重组方案及交易双方相关协议，吉隆矿业支付部分交易对价需使用并购贷款。2014年 11月 3日，吉隆矿业与中国工商银行股份有限公司赤峰广场支行签订《并购借款合同》，吉隆矿业借款金额为人民币15,600万元，期限为 36个月。截止 2015年 6月 30日，公司实际使用的并购借款金额约 13,000万元。
(3)经营计划进展说明
2015年上半年公司实现营业收入 71,515,93万元，营业成本 47,901.61万元，净利
润 12,511.17万元，较好地完成了既定的生产经营计划。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
毛利率比上年增减(%)
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年半年度报告 采矿业 321,657,980.91 145,319,131.49 54.82 -0.12 3.49
减少 1.58个
百分点
有色金属资源综合回收利用业
393,272,450.64 333,453,910.88 15.21
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
毛利率比上年增减(%)
黄金 337,094,493.90 157,657,688.67 53.23 4.68 12.28
减少 3.17个
百分点
白银 178,700,280.07 148,694,752.40 16.79
铋 59,616,421.49 52,386,138.42 12.13
钯 43,516,697.85 36,291,503.38 16.60
铅 35,360,760.50 29,517,676.15 16.52
海绵铜 24,806,377.26 22,446,825.52 9.51
铜 16,424,577.76 14,255,275.70 13.21
铟 9,117,852.28 7,424,252.84 18.57
锑 8,489,893.52 8,530,461.47
氯化钯 1,753,846.16 1,506,286.92 14.12
氧化铋 49,230.76 62,180.90
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
内蒙古自治区 179,079,555.12 -21.33
辽宁省 142,578,425.79 51.05
湖南省 393,272,450.64
(三)核心竞争力分析
目前公司的主营业务为黄金采选及有色金属资源综合回收利用业务。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年半年度报告 吉隆矿业、华泰矿业、五龙黄金共包含有 8项采矿权（其中 3项正在办理探矿权转采矿权手续）和 2项探矿权，已提交国土资源管理部门评审备案的黄金资源储量约
54.045吨；吉隆矿业所属撰山子矿区的金平均品位为 15.12克/吨，华泰矿业所属红花
沟一采区的金平均品位为 7.07克/吨，华泰矿业所属莲花山五采区的金平均品位为 8.04
克/吨，五龙黄金金平均品位 5.90克/吨。公司所属矿山的矿石品位高，属于国内当前
少有的高品位富矿床。因此，相比同类黄金矿山企业，公司黄金生产的单位成本较低，毛利率较高。
雄风环保拥有包括冶金、化工、环保、机器、电气、分析检验等专业技术研发团队，拥有国家发明专利 9项，实用新型专利 1项，专有技术 3项，高新技术产品 10个，参与国家行业标准制定 2项；拥有湿法和火法两种生产工艺以及贵金属生产线，综合回收能力强且具有较强的规模优势；“雄风”牌精铋荣获湖南省名牌产品，“雄风”商标被评为中国驰名商标。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司以发行股份及支付现金的方式购买郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司 100%股权，并募集配套资金。2015年 2月 5日，雄风稀贵股权变更工商登记手续办理完毕，公司持有其 100%股权。截止 2015年 6月 30日，公司拥有吉隆矿业和雄风环保两家全资子公司，吉隆矿业拥有五龙黄金和华泰矿业两家全资子公司。
(1)持有金融企业股权情况
√适用□不适用
所持对象名称
最初投资
金额(元)
期初持股比例(%)
期末持股比例(%)
期末账面价值(元)
报告期损益(元)
报告期所有者权益变动(元)
会计核算科目
股份来源
永兴沪农商村镇银行股份有限公司
2,000,000.00 4.00 4.00 2,304,079.00 0 0
可供出售金融资产
原始投资
合计 2,000,000.00 // 2,304,079.00 0 0 //
说明：子公司雄风环保对永兴沪农商村镇银行股份有限公司原始投资 200万元，持股比例 4%。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年半年度报告 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
√适用□不适用
报告期内，公司利用上海黄金期货交易所黄金期货合约进行了卖出套期保值交易，截止 2015年 6月 30日，公司期货头寸已平仓。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年半年度报告 3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
募集年份募集方式募集资金总额
本报告期已使用募集资金总额
已累计使用
募集资金总额
尚未使用
募集资金总额
尚未使用募集资金用途及去向
2015年非公开发行 269,999,994.40 165,935,329.58 165,935,329.58 104,247,250.41
剩余募集资金用于雄风环保低品位复杂物料稀贵金属清洁高效回收项目，上述资金存放于募集资金专项账户内。
合计/ 269,999,994.40 165,935,329.58 165,935,329.58 104,247,250.41 /
募集资金总体使用情况说明详见公司于上交所网站发布的《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
说明：“尚未使用募集资金总额”含募集资金利息收入及扣减手续费。
(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
承诺项目名称
是否变更项目
募集资金拟投入金额
募集资金本报告期投入金额
募集资金累计实际投入金额
是否符合计划进度
项目
进度
预计收益
产生收益
情况
是否符合预计收益
未达到计划进度和收益说明
变更原因及募集资金变更程序说明
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年半年度报告 雄风环保低品位复杂物料稀贵金属清洁高效回收项目
否 169,290,000.00 65,166,133.42 65,166,133.42 是
一期工程已完工
20,102,550.00 30,633,500.00 是不适用不适用
合计/ 169,290,000.00 65,166,133.42 65,166,133.42 //////
募集资金承诺项目使用情况说明募集资金使用情况详见公司《关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
说明：雄风环保新项目 2015年全年预计净利润为 4,020.51万元。目前项目一期工程已经完工达产，因新生产线释放产能等因素共同影响，本期较去
年同期增加净利润 3,063.35万元。
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
(4)其他
2015年 5月 25日，公司第五届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金总额 154,715,612.58元中的 42,765,329.58元，其中包括
雄风环保先期为“低品位复杂物料清洁高效回收项目”投入的自筹资金 39,576,133.42元及赤峰黄金先期支付中介机构费用投入的自筹
资金 3,189,196.16元。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年半年度报告 4、主要子公司、参股公司分析
(1)吉隆矿业成立于 2005年 10月，主要从事黄金采选、销售业务，注册资本 7,500万元，目前拥有 1项采矿权，1项探矿权，现保有经国土资源部备案的金金属量 14.824
吨。截止报告期末，该公司总资产 145,474.22万元，净资产 83,933.01万元，报告期
内实现营业收入 15,965.07万元、营业利润 8,404.04万元，净利润 6,301.19万元。
(2)华泰矿业成立于 2005年 1月，主要从事黄金采选、销售业务，注册资本 2,000万元，目前拥有 6项采矿权（其中 3项正在办理探矿权转采矿权手续），现保有经国土资源部备案的金金属量 12.114吨，经内蒙古自治区国土资源厅备案的金金属量
12.585吨。截止报告期末，该公司总资产 16,737.83万元，净资产 14,968.43万元，报
告期内实现营业收入 1,965.77万元、营业利润-525.32万元，净利润-513.17万元。
(3)五龙黄金成立于 2008年 4月，主要从事黄金采选、销售业务，注册资本 4,000万元，目前拥有 1项采矿权，1项探矿权，现保有经辽宁省国土资源厅备案的金金属量 14.522吨。截止报告期末，该公司（评估口径）总资产 100,868.14万元，净资产
61,084.26万元，报告期内实现营业收入 14,257.84万元，营业利润 4,292.98万元，净
利润 2,301.25万元。
(4)雄风环保成立于 2001年 7月，主要从事有色金属资源综合回收利用业务，注册资本 32,289万元。目前拥有国家发明专利 9项，实用新型专利 1项，专有技术 3项，高新技术产品 10个。截止报告期末，该公司（评估口径）总资产 91,747.65万元，
净资产 68,965.60万元，报告期内实现营业收入 39,327.25万元，营业利润 3,188.35万
元，净利润 5,198.08万元。
5、非募集资金项目情况
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年半年度报告 第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
√适用□不适用
(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
事项概述及类型查询索引
报告期内，公司以发行股份及支付现金的方式收购雄风环保 100%股权事项获得中国证监会核准并已实施完毕。
2015年 2月 3日《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》（临 2015-004）；2015年 2月10日《关于重大资产重组标的资产过户进展情况的公告》（临 2015-006）；2015年 2月 17日《发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告》（临 2015-008）；2015年 3月 21日《发行股份募集配套资金发行结果暨股本变动公告》（临 2015-010）。
报告期内，公司拟向广源科技股东梁晓燕女士、鲁弘女士合计支付人民币 4,000万元；同时公司以现金向广源科技增资人民币6,000万元，获得广源科技 55%的股权。截止本报告披露之日，上述事项已实施完毕。
2015年 6月 2日《关于签署股权收购及增资意向书的公告》（临 2015-032）；2015年 7月 2日《关于股权收购及增资事项进展的公告》（临2015-036）；2015年 7月 24日《关于股权收购及增资事项实施完成的公告》（临 2015-042）。
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
□适用√不适用
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年半年度报告 六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2、担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 79,000
报告期末对子公司担保余额合计（B） 79,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 79,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 38.97
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明无。
担保情况说明
1、2014年5月16日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为吉隆矿业融资提供担保，担保总额3,500万元，担保方式为连带责任保证。2015年5月25日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过《关于延长全资子公司贷款期限及公司担保期限的议案》，同意将上述担保期限延长至2016年2月5日。
2、2014年 9月 23日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过
了《关于赤峰吉隆矿业有限责任公司申请流动资金融资的议案》、《关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年半年度报告 以赤峰华泰矿业有限责任公司股权质押和采矿权抵押为赤峰吉隆矿业有限责任公司融资提供担保的议案》，同意吉隆矿业向交通银行股份有限公司申请流动资金融资不超过人民币 10,000万元，融资方式为吉隆矿业以其持有的华泰矿业 100%股权及华泰矿业持有的采矿权为本次融资提供抵押担保。报告期内，华泰矿业以其持有的采矿权为本次融资提供抵押担保总额为 6,000万元。
3、根据经股东大会审议通过的2013年重大资产重组方案及交易双方
相关协议，吉隆矿业支付部分交易对价需使用并购贷款。2014年11月3日，吉隆矿业与中国工商银行股份有限公司赤峰广场支行签订《并购借款合同》，吉隆矿业借款金额为人民币15,600万元，期限为36个月。报告期内，公司实际使用的并购借款金额为13,000万元，其中，以五龙黄金采矿权抵押为本次并购贷款提供担保金额为9,900万元。
4、2014年12月8日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关
于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》等议案，同意公司及子公司(含子公司的子公司)向金融机构申请融资不超过人民币6亿元；由公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币6亿元，期限1年。截止本报告期末，公司在上述授权额度内为吉隆矿业融资担保合计46,600万元，为五龙黄金融资担保13,000万元，合计59,600万元，均为连带责任保证。
3、其他重大合同或交易
无。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年半年度报告 七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺类型
承诺方承诺内容
承诺时间及
期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺
解决同业竞争
赵美光及其一致行动人
（1）重大资产重组完成后，赵美光及其一致行动人控股或实际控制的企业（不含上市公司及
上市公司下属企业）未来所经营的业务与上市公司及其下属企业经营的业务不存在同业竞争；
（2）如赵美光及其一致行动人控股或实际控制的其他企业（不含上市公司及上市公司下属企
业）获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与上市公司发生同业竞争的，在同等条件下，上市公司对此等业务拥有优先发展或者投资的权利；（3）如赵美光及其一致行动人控
股或实际控制的企业（不含上市公司及上市公司下属企业）未来经营的业务与上市公司形成实质性竞争，若该竞争性业务达到注入上市公司条件，根据上市公司业务发展战略需求，上市公司有权决定：是否优先收购该等竞争业务有关的资产；或：是否优先收购赵美光及其一致行动人持有的该等从事竞争业务的公司的全部股权；或：赵美光及其一致行动人出售股权给非关联的第三方，以消除同业竞争。
2012年 2月 15日，长期有效。
否是
与重大资产重组相解决关联赵美光及其一
（1）尽量避免或减少赵美光及其一致行动人所控制的其他公司与重大资产重组完成后的上市
公司及其控股子公司之间的关联交易；（2）对于无法避免的关联交易，将以市场公允价格与
2012年 2月 15日，长期有效。
否是
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年半年度报告 关的承诺交易致行动人
上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为；（3）就赵美光及其
一致行动人所控制的其他公司与重大资产重组完成后的上市公司及其控股子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促上市公司履行合法决策程序，按照相关法律法规和上市公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，确保公平、公证、公允，不损害上市公司及其中小股东的合法权益。
与重大资产重组相关的承诺
股份限售
赵美光及其一致行动人
赵美光及其一致行动人分别出具承诺函，承诺其以所持有的吉隆矿业的股权认购的上市公司股份自发行结束之日起 36个月内不进行转让。
2012年 2月 15日、2月 16日，有效期至 2015年 12月 3日。
是是
与重大资产重组相关的承诺
分红
赵美光及其一致行动人
（1）重大资产重组完成后且上市公司未分配利润为正数后，上市公司每年以现金方式分配的
利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。上市公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；（2）赵美光及其一致行动人将积极推动上市公司董事会、股东大会对上市
公司章程做出修订，增加上述内容；（3）赵美光及其一致行动人将遵守上市公司章程中的现
金分红政策，确保利润分配政策的连续性和稳定性，并在上市公司董事会、股东大会审议表决利润分配（现金分红）方案时投赞成票。
2012年 5月 28日，长期有效。
否是
与重大资产重组相解决土地赵美光
积极推动吉隆矿业、华泰矿业就无证房产向政府相关部门申请办理房产证；重大资产重组完成后，如吉隆矿业、华泰矿业因其持有、使用的无证房产而被政府主管部门处罚，赵美光将2012年 5月 28日，长期有效。
否是
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年半年度报告 关的承诺等产权瑕疵
赔偿吉隆矿业、华泰矿业全部损失；如因无证房产被拆除导致吉隆矿业、华泰矿业需另行建设、购买或租赁房产用于生产经营，赵美光将负担相关新建、购置或租赁房产的费用。
与重大资产重组相关的承诺
其他
赵美光及其一致行动人
重大资产重组后上市公司实际控制人与上市公司做到人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。 2012年 2月 15日，长期有效。
否是
与重大资产重组相关的承诺
其他赵美光
2013年重大资产重组过程中承诺：（1）赵美光与本次重大资产重组的交易对方唐山中和实
业集团有限公司及其股东李毅刚、李毅成不存在关联关系；（2）本次重大资产重组完成后，
公司能够在业务、资产、财务、人员、机构等方面仍然与赵美光及赵美光的关联人保持独立。
2013年 4月 23日，长期有效。
否是
与重大资产重组相关的承诺
其他
上市公司及全体董事、监事、高级管理人员
2013年重大资产重组过程中承诺：（1）公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等
法律、法规的规定进行信息披露；（2）公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次重大
资产重组申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）公司及全体董事、监事、
高级管理人员最近 5年无重大违法行为，未受过重大行政处罚、刑事处罚；（4）公司及全体
董事、监事、高级管理人员与本次重大资产重组的交易对方唐山中和实业集团有限公司及其股东李毅刚、李毅成不存在关联关系；（5）本次重大资产重组完成后，公司能够在业务、资
产、财务、人员、机构等方面仍然与实际控制人及其关联人保持独立。
2013年 4月 23日，长期有效。
否是
与重大资解决赵美光
2014年重大资产重组过程中承诺：（1）本次重大资产重组事项完成后，将来不以任何方式
2014年 8月 7 否是
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年半年度报告 产重组相关的承诺
同业竞争
（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股），在中国境内/境外直接或间接从事与赤峰黄金相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不向其他业务与赤峰黄金相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密等；不以任何形式支持除赤峰黄金以外的他人从事与赤峰黄金目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）本人确认本承诺函旨在保障赤峰黄金之权益而作出；（3）如本人未履行在本
承诺函中所作的承诺而赤峰黄金造成损失的，本人将赔偿赤峰黄金的实际损失。
日，长期有效。
与重大资产重组相关的承诺
解决关联交易
赵美光
2014年重大资产重组过程中承诺：（1）就本人及所控制的其他企业与上市公司（包括上市
公司现在及将来所控制的企业）之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人及所控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务；（2）本人及所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不
正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务；（3）如违反上述承诺与上市公司进行交易
而给上市公司造成损失，由本人承担赔偿责任。
2014年 8月 7日，长期有效
否是
与重大资产重组相关的承诺
其他赵美光
2014年重大资产重组过程中承诺：与上市公司做到人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立，如本人未履行在本承诺函中所作的承诺而赤峰黄金造成损失的，本人将赔偿赤峰黄金的实际损失。
2014年 8月 7日，长期有效。
否是
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年半年度报告 八、聘任、解聘会计师事务所情况
√适用□不适用
公司于2015年3月29日召开的第五届董事第三十次会议及2015年4月29日召开的2014年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘2015年度财务审计机构及聘任2015年度内部控制审计机构的议案》，同意公司聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期一年；同时聘任中审亚太为2015年度内部控制审计机构，聘期一年；授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与中审亚太协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制
人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，积极推进规范运作，提高治理水平；报告期内，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》等内控制度进行了修订，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
十二、其他重大事项的说明
(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2015年半年度报告 第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：股
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量
比例(%)
一、有限售条件股份 285,598,300 50.41 146,586,146 0 0 0 146,586,146 432,184,446 60.60
1、国家持股 0 0 0 0 0 0 0
2、国有法人持股 0 0 0 0 0 0 0
3、其他内资持股 285,598,300 0 146,586,146 0 0 0 146,586,146 432,184,446
其中：境内非国有法人持股 0 0 64,347,076 0 0 0 64,347,076 64,347,076 9.02
境内自然人持股 285,598,300 50.41 82,239,070 0 0 0 82,239,070 36
