浙江航民股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江航民股份有限公司第八届董事会第三次会议于2019年8月14日上午10:00在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人,实到董事8人,董事牟晨晖先生因公务出差委托董事朱建庆先生代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式逐项通过了下列决议:
1、审议通过公司《2019年上半年总经理工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过公司《2019年半年度报告及摘要》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过公司关于会计政策变更的议案
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见,均表示同意。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见2019年8月16日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
4、审议通过关于对下属子公司核定担保额度的议案
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见,均表示同意。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见2019年8月16日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网
站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于对下属子公司核定担保额度的公告》。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○一九年八月十六日