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航民股份第八届董事会第二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-04-26

浙江航民股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江航民股份有限公司第八届董事会第二次会议2019年4月25日上午9时以传真表决方式举行。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议通过了下列议案:

1、审议通过关于公司《2019年第一季度报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过公司关于会计政策变更的议案

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见,均表示同意。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2019年4月26日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会二○一九年四月二十六日


  附件:公告原文
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