淮北矿业控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2020年8月7日以电子邮件方式发出了召开第八届董事会第十五次会议的通知，会议于2020年8月17日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
一、公司2020年半年度报告全文及摘要
截至2020年6月30日，公司资产总额651.75亿元，较年初增加4.65%；归属于上市公司股东的净资产197.46亿元，较年初增加3.73%；负债总额423.50亿元，较年初增加5.52%。
2020年1-6月，公司实现营业收入330.68亿元，同比增加8.40%；归属于上市公司股东的净利润16.60亿元，同比降低13.79%；基本每股收益0.76元。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《公司2020年半年度报告》《公司2020年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站。
二、公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
报告期内，公司累计使用募集资金119,056.01万元，其中以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金29,763.04万元，直接投入募投项目89,292.97
万元。截止2020年6月30日，尚未使用募集资金余额为154,730.62万元。截止2020年6月30日，募集资金专户余额为2,530.09万元，闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额152,388.76万元，上述两项合计为154,918.85万元，与尚未使用募集资金余额的差异为188.23万元，系募集资金专户利息收入等。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2020-049）。公司独立董事对上述专项报告发表了同意的独立意见。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2020年8月18日