淮北矿业控股股份有限公司关于全资子公司吸收合并其下属公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为减少管理层级，提高运营效率，淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）全资子公司淮北矿业股份有限公司（下称“淮矿股份”）拟吸收合并其全资子公司淮北杨柳煤业有限公司（下称“杨柳煤业”）。合并完成后，杨柳煤业注销独立法人资格，淮矿股份作为存续方，将依法承继杨柳煤业的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利和义务，并依法设立分公司负责运营杨柳煤业下属的杨柳煤矿。该事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次吸收合并不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合并双方基本情况
（一）合并方情况
1.公司名称：淮北矿业股份有限公司
2.统一社会信用代码：91340600733033942R
3.企业类型：股份有限公司
4.法定代表人：孙方
5.注册资本：675,107万元
6.成立日期：2001年11月26日
7.经营范围：煤炭采掘、洗选加工、销售、存储；煤炭外购；煤炭铁路运输服务；煤化工产品(包括焦炭)的生产销售(不含危险品)；化工原料及制品(不含化学危险)销售；煤层气抽采及相关综合利用；批发(无仓储)煤层气；发电(含煤泥、煤矸石、煤层气发电)；热能综合利用等。
8、最近一期财务数据：
经审计,截至2019年12月31日，淮矿股份总资产570.78亿元，负债总额
402.15亿元，净资产168.63亿元。2019年度营业收入589.50亿元，归属于母公司净利润34.70亿元。
（二）被合并方情况
1.公司名称：淮北杨柳煤业有限公司
2.统一社会信用代码：91340621559242887D
3.企业类型：有限责任公司
4.法定代表人：刘少权
5.注册资本：201,183.3795万元
6.成立日期：2010年7月30日
7.经营范围：煤炭开采、销售，煤炭洗选、加工。
8.最近一期财务数据：
经审计，截至2019年12月31日，杨柳煤业母公司总资产67.26亿元，负债总额2.78亿元，净资产64.48亿元，2019年度营业收入8.39亿元，净利润1亿元。
二、吸收合并的方式、范围及相关安排
1.淮矿股份吸收合并其全资子公司杨柳煤业，吸收合并完成后，杨柳煤业作为被吸收方注销独立法人资格，淮矿股份作为存续方依法承继杨柳煤业的全部资
产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，并依法设立分公司负责运营杨柳煤业下属的杨柳煤矿。
2.吸收合并基准日暂定为2020年6月30日，最终由董事会授权管理层确定。
3.合并基准日至合并完成日期间产生的损益由合并方享有或承担。
4.合并双方将依法履行审批程序，办理相关资产移交和权属变更登记、变更注销等相关手续。
三、本次吸收合并目的及对上市公司的影响
本次淮矿股份吸收合并其全资子公司杨柳煤业，有利于减少公司管理层级，提高运营效率。本次吸收合并属于公司内部股权整合事项，不会改变公司原有合并报表体系，对公司的财务状况和经营成果不会构成实质性影响，也不会损害公司及股东利益。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2020年6月5日