证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-090
陕西建设机械股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年09月14日
(二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 480,603,929 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.7027 |
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 480,528,829 | 99.9843 | 75,000 | 0.0156 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 480,529,329 | 99.9844 | 74,500 | 0.0155 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 480,532,429 | 99.9851 | 71,400 | 0.0148 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 395,994,979 | 99.9819 | 71,400 | 0.0180 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 395,994,979 | 99.9819 | 71,400 | 0.0180 | 100 | 0.0001 |
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 480,532,429 | 99.9851 | 71,400 | 0.0148 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 480,532,429 | 99.9851 | 71,400 | 0.0148 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 172,488,270 | 99.9582 | 71,900 | 0.0416 | 100 | 0.0002 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 480,531,929 | 99.9850 | 71,900 | 0.0149 | 100 | 0.0001 |
10、 议案名称：关于为江苏庞源机械工程有限公司在中国农业银行股份有限公司葛塘支行办理1500万元授信提供连带责任保证担保的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 480,531,929 | 99.9850 | 71,900 | 0.0149 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 480,531,929 | 99.9850 | 71,900 | 0.0149 | 100 | 0.0001 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司计提商誉减值准备的议案 | 127,609,271 | 99.9411 | 75,000 | 0.0587 | 100 | 0.0002 |
| 2 | 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案 | 127,609,771 | 99.9415 | 74,500 | 0.0583 | 100 | 0.0002 |
| 3 | 公司2021年半年度利润分配预案 | 127,612,871 | 99.9440 | 71,400 | 0.0559 | 100 | 0.0001 |
| 4 | 公司第一期员工持股计划（草案）及摘要 | 126,633,821 | 99.9435 | 71,400 | 0.0563 | 100 | 0.0002 |
| 5 | 公司第一期员工持股计划管理办法 | 126,633,821 | 99.9435 | 71,400 | 0.0563 | 100 | 0.0002 |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案 | 127,612,871 | 99.9440 | 71,400 | 0.0559 | 100 | 0.0001 |
| 7 | 关于公司在北京银行股份有限公司西安分行申请办理50000万元综合授信的议案 | 127,612,871 | 99.9440 | 71,400 | 0.0559 | 100 | 0.0001 |
| 8 | 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理47000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案 | 88,929,870 | 99.9191 | 71,900 | 0.0807 | 100 | 0.0002 |
| 9 | 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司上海分行办理10000万元授信提供连带责任保证担保的议案 | 127,612,371 | 99.9436 | 71,900 | 0.0563 | 100 | 0.0001 |
| 10 | 关于为江苏庞源机械工程有限公司在中国农业银行股份有限公司葛塘支行办理1500万元授信提供连带责任保证担保的议案 | 127,612,371 | 99.9436 | 71,900 | 0.0563 | 100 | 0.0001 |
| 11 | 关于上海庞源机械租赁有限公司为山东庞源机械工程有限公司1000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案 | 127,612,371 | 99.9436 | 71,900 | 0.0563 | 100 | 0.0001 |