广安爱众：关于召开2022年年度股东大会的通知

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-027

四川广安爱众股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2023年5月19日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月19日14点30分召开地点：公司5楼9号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年5月19日至2023年5月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2022年度董事会工作报告	√
2	2022年度监事会工作报告	√
3	2022年度财务决算报告	√
4	2022年控股股东及其他关联方资金占用情况报告	√
5	2022年度利润分配及资本公积金转增股本议案	√
6	2022年年度报告及摘要	√
7	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
8	2022年度独立董事履职报告	√
9	2023年度财务预算报告	√
10	关于2023年度向银行申请信贷业务的议案	√
11	关于续聘公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案	√

12	关于修订《董事、监事工作津贴管理办法》的议案	√
13	关于爱众资本对周村瑞光融资提供股权质押担保的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案3-12已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，议案2已经公司第七届监事会第三次会议审议通过，于2023年4月29日在上海证券交易所、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》进行了披露；议案13已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，并于2023年4月12日在上海证券交易所、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露《关于提供担保的公告》（公告编号：2023-020）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、11、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：四川爱众发展集团有限公司、四川省水电投资经营集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600979	广安爱众	2023/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2023年5月19日8点30-11点30

（二）登记地点：四川广安爱众股份有限公司董事会办公室

（三）登记手续：

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办

理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（四）其他事项

1、联系电话：[phone]

2、联系传真：[phone]

3、联系人：苏银川 汪晶晶

六、 其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1：授权委托书

?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书四川广安爱众股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022年度董事会工作报告
2	2022年度监事会工作报告
3	2022年度财务决算报告
4	2022年控股股东及其他关联方资金占用情况报告
5	2022年度利润分配及资本公积金转增股本议案
6	2022年年度报告及摘要
7	募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8	2022年度独立董事履职报告
9	2023年度财务预算报告
10	关于2023年度向银行申请信贷业务的议案
11	关于续聘公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案
12	关于修订《董事、监事工作津贴管理办法》的议案
13	关于爱众资本对周村瑞光融资提供股权质押担保的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。