证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2023-025
四川广安爱众股份有限公司2023年度日常关联交易预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次预计日常关联交易不需要提交公司股东大会审议。
? 本次预计日常关联交易是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定
价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对
关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《2023年度日常关联交易预案》，关联董事余正军、张久龙、何腊元、刘毅、谭卫国回避表决。公司独立董事发表事前认可意见及独立意见，认为公司日常关联交易以市场公允价为基础，遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害关联交易任何一方利益的情况。
（二）2022年度日常关联交易执行情况
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 交易内容 | 2022年度发生额 | 2022年计划数 | |
| 金额(万元) | 金额（万元） | 占计划% | |||
| 接受关联方租赁、贷款等服务 | 爱众集团 | 租赁四九滩船闸及土地、房产等 | 100.00 | 100.00 | 100.00% |
| 爱众集团 | 农网资金利息 | 543.70 | 550.00 | 98.86% | |
| 爱众集团 | 供水经营承包 | 15.00 | 30.00 | 50.00% | |
| 向关联人销售商品、提供租赁 | 海晶石油 | 购油款（租赁款）2 | 280.76 | 2,000.00 | 14.04% |
| 爱众集团 | 爱众大厦办公楼租金 | 45.00 | 45.00 | 100.00% | |
| 爱众建设 | 爱众大厦办公楼租金 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | |
| 合 计 | 999.46 | 2,740.00 | 36.48% |
说明：1.四川爱众发展集团有限公司简称“爱众集团”，四川广安爱众建设工程有限公司简称“爱众建设”，广安市海晶石油销售有限公司简称“海晶石油”（下同）；
2. 海晶石油的业务模式发生调整，响水河加油站由原来的托管经营转变为租赁经营。
（三）2023年度日常交易预案
| 关联交易类别 | 关联方 | 2023年预计金额(万元) | 占同类业务比例（%） | 2022年实际发生金额 (万元) | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 接受关联方租赁服务 | 爱众集团 | 100.00 | 18.53 | 100.00 | 18.53 | |
| 接受关联方农网资金贷款服务 | 爱众集团 | 543.70 | 4.24 | 543.70 | 4.24 | |
| 接受关联方资金贷款服务 | 爱众集团 | 495.00 | 3.30 | - | 国家开发银行统借统还资金1.5亿元 | |
| 向关联方提供房屋租赁服务 | 爱众集团 | 45.00 | 14.87 | 45.00 | 14.87 | |
| 爱众建设 | 15.00 | 4.90 | 15.00 | 4.96 | ||
| 向关联人提供租赁 | 海晶石油 | 300.00 | 100.00 | 2,000.00 | 100.00 | 业务模式发生改变 |
| 接受关联人提供检测服务 | 四川经准检验检测集团股份有限公司 | 120.00 | 85.00 | - | - | 检测费需按检测数量确定 |
| 合计 | 1648.70 | 2,719.30 |
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1. 关联方一
公司名称：四川爱众发展集团有限公司
统一社会信用代码：91511600711815505Q
法定代表人：张久龙
公司类型：有限责任公司（国有控股）
注册资本：60,625.5853万元（人民币）
注册地址：四川省广安市广安区广宁南路2号
主要股东：广安市广安区财政局、四川省水电投资经营集团有限公司
经营范围：自来水生产与供应；燃气经营；发电业务、输电业务、供(配)电业务；房地产开发经营；煤炭开采；矿产资源(非煤矿山)开采(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：企业总部管理；供暖服务；建筑材料销售；物业管理；石油制品销售(不含危险化学品)；成品油批发(不含危险化学品)；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；充电桩销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
最近一年财务状况：截止2022年12月31日，总资产346,595.25万元；净资产111,396.36万元；营业额 4,844.33万元；净利润4,064.33万元。（以上数据未经审计）
2. 关联方二
公司名称：广安市海晶石油销售有限公司
统一社会信用代码：91511603551048828A
法定代表人：党战锋
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：10,204.08万元（人民币）
注册地址：四川省广安市前锋区新华路248号
主要股东：四川爱众发展集团有限公司、达州市海晶石油有限公司
经营范围：批发、零售:润滑油、溶剂油、燃料油、乙醇及柴油储存；汽油、柴油仓储、批发；零售:汽油、柴油(限分支机构经营)、建筑材料(不含危险化学品)；食品经营；酒类、汽车配件、汽车装饰工艺品(象牙及其制品除外)销售；卷烟、雪茄烟零售；汽车美容；汽车销售信息咨询服务(不含投融资及其他资产管理咨询)；干洗服务；洗车服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年财务状况：截至2022年12月31日，该公司资产总额54,113.68万元，净资产17,612.41万元，营业额97,713.03万元，净利润605.58万元。（以上数据未经审计）
3. 关联方三
公司名称：四川广安爱众建设工程有限公司统一社会信用代码：91511600717595355X法定代表人：欧光林公司类型：其他有限责任公司注册资本：11,265.04万元（人民币）注册地址：四川省广安市广安区渠江北路46号负一层6至12号主要股东：四川爱众发展集团有限公司经营范围：房屋建筑工程；土石方工程；市政公用工程；建筑装修装饰工程；水利水电工程；堤防工程；环保工程；体育场地设施工程；销售：建筑材料、装饰材料、化工（不含危险化学品），五金交电、日用百货。最近一年财务状况：截至2022年12月31日，该公司资产总额38,954.39万元，净资产14,222.05万元，营业额10,162.16万元，净利润615.44万元。（以上数据未经审计）
4．关联方四公司名称：四川经准检验检测集团股份有限公司统一社会信用代码：91511600356314537P法定代表人：陈文华公司类型：有限责任公司（国有控股）注册资本：60625.5853万人民币注册地址：广安市广安区主要股东：广安市政府国有资产监督管理委员会和爱众发展经营范围：检验检测服务；建设工程质量检测；安全评价业务；安全生产检验检测；水利工程质量检测；民用核安全设备无损检验；特种设备检验检测；雷电防护装置检测；测绘服务等。最近一年财务状况：截止2022年12月31日，总资产34,131.5万元；净资产17,718.2万元；营业额16,308.5万元；净利润1,175.5万元。（以上数据未经审计）
（二）关联关系
爱众集团为公司控股股东，海晶石油、爱众建设为爱众集团控股子公司，公司总经理、董事何腊元任四川经准检验检测集团股份有限公司董事，因此公司与上述企业构成关联关系。
（三）履约能力分析
上述关联方经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
二、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方2023年度的预计日常关联交易主要包括：（1）接受关联方爱众集团四九滩船闸及土地、房产等租赁服务、农网资金贷款服务、统贷统还流动资金贷款服务；（2）接受关联方四川经准检验检测集团股份有限公司检测服务；（3）向关联人爱众集团提供房屋租赁服务；（4）向关联人海晶石油提供租赁服务；（5）向关联人爱众建设提供房屋租赁服务。
公司关联交易定价遵循公平、合理的原则，依据市场公允价格确定，签署相关合同，不会导致损害公司及股东利益的情形发生。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。
三、日常关联交易目的和对公司的影响
2023年度的预计日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，对公司未来财产状况、经营状况不会产生不利影响。交易价格按照市场公允价格定价，不存在损害公司及股东利益。本次交易对公司独立性不会产生影响，公司不会因此对关联方产生依赖。
四、上网公告附件
（一）独立董事事前认可意见
（二）独立董事独立意见
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2023年4月29日