健民药业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年7月22日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部办公大楼2楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 48,006,462 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 31.30 |
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为全资子公司申请的银行授信额度提供担保的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 48,006,462 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 48,006,462 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 48,006,462 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于为全资子公司申请的银行授信额度提供担保的议案 | 1,772,690 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 关于修改公司经营范围暨修改《公司章程》部分条款的议案 | 1,772,690 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案 | 1,772,690 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、公司本次股东大会审议的1号议案，同意票均超过出席会议股东所持有表决权股份数的半数以上，该议案获得通过；
2、公司本次股东大会审议的2-3号议案，同意票均超过出席会议股东所持有表决权股份数的三分之二以上，该等议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所
律师：林玲、吴思思
2、 律师见证结论意见：
本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 健民药业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议
2、 湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书
健民药业集团股份有限公司
2021年7月23日