健民药业集团股份有限公司关于外用药车间改造等基础建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于2020年7月31日以通讯表决方式召开第九届董事会第九次会议，会议审议通过“关于全资子公司外用药生产车间改造的议案”、“关于文化总部博物馆及旅游卖场改造升级的议案”，同意公司以自有资金对外用药生产车间等基础建设项目进行建设，具体如下：
一、叶开泰国药外用药生产车间改造项目
健民集团叶开泰国药（随州）有限公司（以下简称：叶开泰国药）外用药车间由于空间小，内外布局受限等因素导致生产能效较低，无法满足生产需求。为此叶开泰国药拟以自有资金350万元对其进行改造升级，优化空间布局，扩大生产区域面积，以提高外用药品的生产能力，满足生产需求。
1、项目名称：叶开泰国药外用药生产车间改造项目；
2、建设性质：改扩建；
3、建设地址：随州市经济开发区叶开泰国药外用药车间；
4、改建区域：外用药生产车间内外包装仓库、原辅料仓库、软膏剂包装区域、粉碎间及建筑东侧草坪区域等；
5、项目建设规模及内容：改建区域总建筑面积约590m
，主要建设260㎡的激素生产区、20m
的空调机房、60㎡的仓库、160㎡的软膏剂包装区及90㎡的辅助生产区，购置安装1台灌装机，1台均质机，1台组合式空调器等；
6、建设期限：4个月，从2020年8月至2020年11月；
7、资金来源：叶开泰国药拟投入350万元，来源于自有资金。
二、文化总部博物馆及旅游卖场改造升级项目
叶开泰中医药文化产业园区已申报为国家AAA级景区，为提升服务能力，公司拟以自有资金390万元在原博物馆一楼、国医馆一楼沿博物馆方向建设健民集团文化总部博物馆及旅游卖场，具体如下：
1、项目名称：健民集团文化总部博物馆及旅游卖场改造升级项目；
2、建设性质：改扩建；
3、建设地点：武汉市鹦鹉大道484号；
4、项目建设规模及内容：博物馆位于叶开泰中医国药大楼一楼，布展面积约813㎡，分为历史文化区、产品文化区、非遗技艺区、国药精品区和宣教厅；旅游卖场面积约181㎡，分为膏方区、丸药药酒区、优选生活区、中医文创区；户外景观区面积约726㎡；
5、建设期限：4个月，从2020年8月至2020年11月；
6、投入资金及资金来源：公司拟投入390万元，资金来源于自有资金。
三、对公司的影响
1、叶开泰国药通过对外用药生产车间的升级改造，优化生产布局，扩大生产区域，有利于提高生产能力，保障市场供应。
2、通过健民集团文化总部博物馆及旅游卖场改造升级，有助于改善景区环境，提升景区服务能力和客户体验价值，连接公司产品销售。
3、上述项目的实施不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会二○二○年七月三十一日