宝胜科技创新股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日召开第八届董事会第二次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟对相应条款进行修订，具体修订内容如下：
本次《公司章程》修订对比情况
| 序号 | 原条款 | 现条款 |
| 1 | 第一百一十五条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）批准单次不超过公司最近经审计的净资产的 2%的资产收购、出售； （四）批准单次贷款不超过公司最近经审计的净资产的5%的贷款； （五）批准单次不超过公司最近经审计的净资产的5%的资产抵押； （六）批准单次不超过公司最近经审计的净资产的5%的的投资项目； （七）董事会授予的其他职权。 | 第一百一十五条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件； （四）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况 下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （六）董事会授予的其他职权。 |
| 2 | 第一百三十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 | 第一百三十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）批准单次不超过公司最近经审计的净资产的 2%的资产收购、出售； （四）批准单次贷款不超过公司最近经审计的净资产的5%的贷款； （五）批准单次不超过公司最近经审计的净资产的5%的资产抵押； （六）批准单次不超过公司最近经审计的净资产的5%的的投资项目； （七）拟订公司内部管理机构设置方案； （八）拟订公司的基本管理制度； （九）制定公司的具体规章； （十）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师； （十一）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （十二）本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 |
《公司章程》其他内容保持不变。公司将根据规定向当地工商行政管理局申
请办理登记备案手续。该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会二〇二三年三月十五日