安徽恒源煤电股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议于2022年4月7日以电子邮件、电话确认方式发出,会议于4月14日在公司八楼会议室召开。会议应到监事5人,全体监事出席了会议。会议由公司监事会主席王庆领主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
与会监事经审议表决,一致通过以下决议:
1、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《2021年度利润分配预案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
公司2021年度利润分配预案为:公司拟以2021年末总股本1200004884股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5元(含税),共计派发现金红利人民币600,002,442元(含税)。公司本年度不送红股,不转增。
3、审议通过《2021年度日常关联交易发生情况及2022年度日常关联交易情况预计的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
6、审议通过《关于投资设立安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司监事会2022年4月15日