安徽恒源煤电股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于2020年8月10日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2020年8月20日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参与表决董事11人，全体董事参与了表决。会议由董事长袁兆杰主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。会议经审议表决，通过了以下议案：
1.审议通过了公司《2020年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
报告期内，受一季度复工复产和二季度部分矿井过断层影响，公司原煤产量464.27万吨，同比下降11.11%，商品煤产量334.49万吨，同比下降28.35%，商品煤销量342.34万吨，同比下降28.23%，煤炭主营业务收入21.16亿元，同比下降31.34%，公司实现营业收入23.87亿元，同比下降28.05%，实现归属于上市公司股东净利润3.90亿元，同比下降21.11%。
2.审议通过了《关于2019年度日常关联交易发生情况及2020年度日常关联交易情况预计的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事袁兆杰、吴玉华、朱凤坡回避了表决。本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过了《关于将2019年度日常关联交易发生情况及2020年度日常关联交易情况预计的议案再次提交股东大会审议的说明》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事袁兆杰、吴玉华、朱凤坡回避了表决。
4. 审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据生产经营需要，增加经营范围并修订《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”中的第十五条，增加“经销润滑油类、汽油、柴油、煤油、燃料油、汽车配件、机电产品(不含轿车)、金属材料及制品、木材及制品、土产、日用百货、劳保用品，洗选、机械设备及配件、通信器材、矿用设备和配件、矿用焊接及喷涂器件、本系统内的火工品销售”，其他章节条款不变。
本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
同意公司于2020年9月9日召开2020年第二次临时股东大会，股权登记日为2020年9月3日。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会2020年8月21日