证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2018-032
安徽恒源煤电股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知
于 2018 年 8 月 6 日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于 2018 年
8 月 16 日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参与
表决董事 11 人，全体董事参与了表决。会议由董事长袁兆杰主持，
会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的
规定。
会议经审议表决，通过了以下议案：
1.审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》，详见《公
司 2018 年半年度报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过了《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的议案》
详见公司《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的公告》 公告编号：
2018-034）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事袁兆杰、吴玉华、朱凤坡回避表决。
特此公告。
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安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2018 年 8 月 17 日
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