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恒源煤电第六届董事会第十六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-01-24
安徽恒源煤电股份有限公司
          第六届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于
2018 年 1 月 19 日以电子邮件、电话确认方式发出,会议于 2018 年 1
月 23 日在公司十楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应参与表
决董事 11 人,全体董事参与了表决。会议由董事长袁兆杰主持,会
议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规
定。
    会议经审议表决,通过了以下决议:
    1.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,具体内容详见
《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2018-003)。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    2.审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》,
具体内容详见《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(公告
编号:2018-004)。
    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
       2018 年 1 月 24 日
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  附件:公告原文
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