安徽恒源煤电股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于 2017 年 8 月 8 日以电子邮件、电话确认方式发出,会议于 2017 年 8 月 18 日在公司十楼会议室以现场结合通讯方式召开。 公司董事长邓西清先生、董事孔一凡先生因工作原因未能亲自出 席会议,分别委托董事尹纯刚先生、董事朱四一先生代为出席会议。 本次会议经半数以上董事共同推举,会议由公司董事、总经理尹 纯刚先生主持。公司监事和部分高管列席了会议,公司副总经理于进 广先生、汪令瑞先生因公务出差未能出席会议。 会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》 的规定。 会议经审议表决,通过了公司《2017 年半年度报告全文及摘要》。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 安徽恒源煤电股份有限公司董事会 二〇一七年八月十八日
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公告日期:2017-08-19 |
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附件:公告原文 |
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