恒源煤电第六届董事会第十一次会议决议公告

安徽恒源煤电股份有限公司
          第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2017
年 7 月 27 日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于 2017 年 8 月 1
日在公司十楼会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事
11 人，全体董事参与了表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》
和《公司董事会议事规则》的规定。
    会议经审议表决，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财
产品的议案》。具体内容详见公司《关于使用闲置自有资金购买理财
产品的公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                     安徽恒源煤电股份有限公司
                                           2017 年 8 月 2 日