中国中材国际工程股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”或“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2022年10月16日以书面形式发出会议通知，2022年10月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》
公司2022年第三季度报告详见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》
同意补选朱兵先生为公司战略与投资委员会委员，补选后战略与投资委员会委员组成为：
刘燕先生（主任委员）、余明清先生、朱兵先生、王益民先生、周小明先生。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十七日