湖南郴电国际发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料
2020年9月25日
目 录
1、会议议程---------------------------------------------------------------------------1
2、议案一《关于股东郴投集团延期增持公司股份计划的议案》-------- 2
3、议案二《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》---------------- 4
湖南郴电国际发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2020年9月25日（星期五）下午15：00时。会议地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室。主持人：公司董事长范培顺。会议议程：
1、主持人宣布到会股东人数和代表股份数；
2、律师审查出席股东参会资格；
3、主持人宣布大会开始；
4、郴投集团作《关于股东郴投集团延期增持公司股份计划的议案》；
5、董事、董事会秘书吴荣先生作《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》；
6、股东及股东代理人发言；
7、推选投票监票人和计票人；
8、全体股东对以上报告及议案进行投票表决；
9、休会，统计投票结果；
10、监票人宣读表决结果；
11、主持人宣读股东大会决议；
12、见证律师宣读法律意见书；
13、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录；
14、大会闭幕。
关于股东郴投集团延期增持公司股份
计划的议案
各位股东及股东代理人：
郴州市发展投资集团有限公司（以下简称“郴投集团”）原定于2020年3月25日至2020年9月25日期间，通过二级市场增持郴电国际（以下简称“公司”）股份。截止2020年9月4日，公司股东郴投集团累计增持公司股票10,441,906股，成交金额总计65,149,961.89元，尚未达到原计划增持的下限金额。近日，公司收到股东郴投集团的《关于延期增持郴电国际股票计划的函》，拟将增持计划延期至自公司股东大会审议通过本事项之日起6个月内实施完成。现将郴投集团延期增持事项提交公司股东大会审议。
一、原增持计划内容
为支持郴电国际发展，提振投资者信心，公司股东郴投集团计划自2020年3月25日起6个月内以自有资金及自筹资金通过上海证券交易所允许的方式增持公司股份，计划增持金额不低于10,000万元，不高于15,000万元。增持价格不高于12元/股。
二、原增持计划的进展情况
自2020年3月25日至2020年9月4日郴投集团以二级市场集中竞价等方式累计增持公司股份10,441,906股，占公司总股本的2.82%，增持均价为6.239元/股，累计增持金额65,149,961.89元，已超过本次增持计划金额区间下限的 50%。具体增持内容详见公司于2020年5月9日、5月23日、6月24日分别刊登在上证所网站http://www.sse.com.cn的相
关公告。
三、增持计划延期实施的原因及具体安排
1、受公司2019年年度报告、2020年第一季度报告和2020年半年报等定期报告相继披露，导致敏感期即限制增持期限较长。
2、由于工作安排的原因，后续增持资金未及时调度到位。
3、 郴投集团拟将本次增持计划延长6个月，延期至郴电国际股东大会审议通过本延期事项之日起6个月内完成，除此之外原增持计划其他内容不变。
请予以审议。
2020年9月25日
关于预计公司2020年日常关联交易
的议案
各位股东及代理人：
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，现将公司2019年度与关联方预计发生、实际发生及2020年预计发生的日常关联交易事项如下：
一、上年日常关联交易的预计和执行情况
二、关联方介绍和关联关系
关联方
| 关联方 | 与本公司 关系 | 主营业务 | 注册资本 （万元） | 法定代表人 |
| 汝城县水电有限责任公司 | 参股股东 | 水力发电 | 9314 | 何为珍 |
| 永兴县水利电力有限责任公司 | 参股股东 | 水力发电 | 16700 | 周碧祥 |
| 郴州郴电科技有限公司 | 参股子公司 | 电表生产与销售 | 1000 | 周素莲 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 2019年预计发生额（万元） | 2019年实际发生额（万元） | 实际发生额占同类业务比例（％） | 2019年预计金额与实际发生金额差异较大的原因 | 2020年预计发生额（万元） | |
| 向关联人购买电力 | 汝城县水电有限责任公司 | 4,000 | 4,703.65 | 2.70 | 2019年降雨量增加 | 4,800 | |
| 永兴县二级水电站有限责任公司 | 3,000 | 3,650.53 | 2.09 | 2019年降雨量增加 | 3,800 | ||
| 小计 | 7,000 | 8,354.18 | 4.79 | 8,600 | |||
| 采购材料及设备 | 郴州郴电科技有限公司 | 3,000 | 3524.36 | 8.27 | 2019年在本公司农网工程采购中，中标额增加 | 3,600 | |
| 小计 | 3,000 | 3524.36 | 8.27 | 3,600 | |||
| 合计 | / | 10,000 | 11,878.54 | 13.06 | 12,200 |
三、关联交易主要内容和定价政策、对上市公司的影响上述关联交易主要是公司生产经营中购电、购买电力材料设备等业务所必须的交易，且均已签订了销售及采购合同，其价格是由政府部门定价或市场定价原则协议定价，符合有关法律法规和公平公正的原则。上述关联方与公司有稳定的合作关系，对公司的经营业绩和利益无异常影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。上述预计2020年与汝城县水电有限责任公司、永兴县二级水电站有限责任公司的日常关联交易，在本次股东大会投票表决时，汝城县水电有限责任公司和永兴县水利电力有限责任公司需对上述关联交易进行回避表决。
请予审议。
2020年9月25日